北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司： 你公司于 2024 年 4 月 30 日发来的《问询函》已收悉，经自查， 现就有关事宜回复如下。 本公司作为你公司的控股股东，经自查确认，截至本回函之日， 除你公司与 2024 年 4 月 27 日已披露的《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的提示性公告》涉及的相关重大资产出售的关联交易事项之 外，我公司不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重大事项；不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组事 项、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，或其他处于筹划阶 段的重大事项；你公司本次股票交易异常波动期间，我公司不存在买 卖你公司股票的行为。 特此函证。 北京市华远集团有限公司 2024 年 4 月 30 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月26日、4 月29日、4月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2024年5月1日披露 了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-022）。2024年5月6日，公司 股票继续涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明 如下，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、经营业绩风险 目前公司主营业务仍为房地产开发与经营，未发生变化。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-023 华远地产股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 三、重大事项不确定性风险 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关于筹 划重大资产出售暨关联交易的议案》，于2024年4月27日披露《关于筹划重大资 产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-019） ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-022 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日（2024年4月26日、4月29日、4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，除前期已披露的情况外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日（2024年4月26日、4月29日、4月30日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司 股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收 入1,598,645.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-153,674.79万元； 公司于2024年4月30日披露2024年第一季度报 ...

华远地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600743 证券简称：华远地产 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 100,284.66 -31.45 归属于上市公司股东的净利润 -13,234.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -15,227.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -85,721.41 -216.74 基本每股收益（元/股） -0.081 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.081 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-021 华远地产股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 100,284.66 万元，同比减少 31.45%， 实现归属于上市公司股东的净利润-13,234.90 万元。公司操盘和并表项目实现 开复工面积 100.21 万平方米，同比减少 69%；无新开工及竣工项目。完成销售 签约额 6.88 亿元，同比减少 69%；完成销售回款额 6.57 亿元，同比减少 71%； 完成销售签约面积 5.86 万平方米，同比减少 63%。 报告期内，公司无新增土地储备。 | 报告期内，公司按业态分类的销售情况明细如下表： | | --- | 业态类别 2024 年 1-3 月销售面积 (平方米) 2024 年 1-3 月签约额 (万元) 各业态销售均价 (元/平方米) 住宅 46,057 61,072 13,260 公寓 2,113 1,640 7,762 商业及办公 2,235 2,94 ...

华远地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 【 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 华远地产股份有限公司 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZB10650 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

2023 年年度报告 公司代码：600743 公司简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 196 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表中 归属于母公司所有者的净利润为-153,674.79万元。2023年度母公司实现净利润-185,753.62万元。 鉴于公司2023年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公 司2023年度拟不进行利润分配。该利润分配预案将提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第三节 ...

华远地产股份有限公司 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 tof.gov.cn) 7 生编码：沪24969G1MR3 关于华远地产股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10652号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 华远地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华远地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 (2023年2月修订)》和《上海证券交易 ...

华远地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护华远地产股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华远地产股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东大会决议。 第四条 ...