证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-018 华远地产股份有限公司 章程修正案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过，同意对《公司章程》进行如下修改： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 是，有下列情形之一的除外： | | | 收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三））将股份用于员工持股计划或者股权 | | | （ ...

华远地产股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公 司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,536,747,850.64 元。2023 年度母公司实现净利润-1,857,536,154.60 元，加上母公司以前年度 结余未分配利润 404,350,064.88 元，母公司 2023 年可供股东分配的利润总 计为-1,453,186,089.72 元。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-013 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需 求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事 ...

华远地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华远地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-014 华远地产股份有限公司 关于 2024 年控股股东为公司提供融资担保 和周转资金的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 本次日常关联交易预计事项系控股股东为公司提供融资担保 和资金支持，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害 股东利益的情况发生，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）、交易背景： 北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）作为公司的 控股股东，一直为公司提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效 的资金支持，促进了公司业务的发展。2024 年度华远集团将继续为 公司提供同样的资金支持，下述《关于 2024 年北京市华远集团有限 公司为公司提供融资担保的关联交易》和《关于 2024 年北京市华远 集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易》事项即基于该情况下 做出。 （二）、交易概述： ...

关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 华远地产股份有限公司 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2024年4月16日，华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）根据增持计划 已累计增持公司A股股份19,000,100股，占公司总股本的0.81%，累计增持金额为人 民币20,268,131元（不含交易费用），已达到增持计划金额下限的57.91%。 公司于2024年4月16日收到控股股东华远集团增持本公司股份计划进展的告知 函，有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动"提质增效重回报"，维护 公司全体股东利益，同时基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资 价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东华远集团计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易 ...

华远地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-009 自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 本公司自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（以下简称"本 期"）对控股子公司增加担保金额 3,940 万元，被担保人为华远地 产股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股子公 司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 407,066.30 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 53,430.00 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公司，担保风 险可控 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，常玲 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。常玲女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-008 华远地产股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司非独立董事常玲女士 的书面辞呈。因工作变动原因，常玲女士申请辞去公司第八届董事会 董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员职务。 辞职后常玲女士将不再担任公司任何职务。 常玲女士任职期间勤勉尽责，公司对常玲女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-007 华远地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日（以下简称"本期"）对控股子公 司增加担保金额 4,162.29 万元，被担保人均为本公司的合并报表 范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 414,626.30 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 53,430.00 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-006 华远地产股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 本公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日（以下简称"本 期"）对控股子公司增加担保金额 5,500 万元，被担保人均为华远 地产股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股子 公司（以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 414,332.01 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 55,334.67 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象均为公司控股子公司，担保风 险可控。 | | | 担保 | | | ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-004 华远地产股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）持有公司股份 1,102,184,908 股，占公司总股本的 46.98%，华远集团持有公司股份累计质押数量 为 465,000,000 股（含本次），占其持股数量的 42.19%。 公司于2024年2月7日接到控股股东华远集团通知，获悉华远集团将其持有的公 司45,000,000股无限售条件流通股办理了补充质押登记手续。有关情况公告如下： 一、上市公司股份质押 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期日 质权人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 北京市华 远集团有 限公司 是 45,000,000 股 否 是 2024 年 2 月 5 日 至质权人申 请解除质押 之日止 ...