证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2023-048 华远地产股份有限公司 关于公司高级管理人员退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副 总经理王晓昱女士的书面辞呈，因已到法定退休年龄，王晓昱女士申 请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，且不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，王晓 昱女士辞职不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会之日起生 效。 王晓昱女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营管理 和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对王晓昱女士表 示衷心感谢。 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 29 日 －1－ ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司新增担保情况如 下表： －1－ 本公司自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日（以下简称"本期"） 对控股子公司增加担保金额 1,339.02 万元，被担保人为华远地产 股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内控股子公司 （以下简称"控股子公司"）。 截至本公告日，公司（含控股子公司）为控股子公司提供担保余 额为：①对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保 496,388.27 万元；②对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供 担保 42,500.00 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资 者充分关注担保风险。被担保对象为公司控股子公司，担保风险 可控。 | | | 担保 | | | | | | 本次担保前 | 本次担保后 | | 被担保 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600743 公司简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 143 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王乐斌、主管会计工作负责人靳慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）冀伟明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ □适用 √不适用 2 / 143 否 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 | ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2023-046 华远地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,367,343,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2815 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申请注册发行资产担保债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0115 号 致：华远地产股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2023-045 华远地产股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）参股子公 司长沙航麒房地产开发有限公司（华远置业持股 49%，以下简称"长 沙航麒"或"资助对象"） 资助方式：为合并报表范围外的合营联营项目公司提供股东借 款 资助金额：196 万元 1 华远置业与长沙金科房地产开发有限公司（以下简称"长沙金科"） 于2021年4月26日签署《关于长沙黄花国际机场综合配套服务项目之 合作开发协议》，约定华远置业持股49%、长沙金科持股51%；项目公 司资金短缺时，由双方股东按持股比例同步提供股东借款，出资方按 年化利率8%的计算标准向项目公司收取资金占用费；项目公司经营过 程中，在满足未来三个月生产经营计划所需资金后，如还有富余资金， 按股东方各自持股比例归还股东借款（含资金占用费）。 现长沙航麒根据业 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月十六日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 华远地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 16 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2023 年 8 月 10 日 现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记 录上签字 十、 会议结束 1 各位股东： 为满足公司经营发展需要，拓宽公司融资渠道，有效盘活公司资产，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行资产担保债务融资工具（CB）（以下简称 "债融"）。具体内容如下： （一）发行方案 1、 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2023-031 华远地产股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2023 年 06 月 15 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 15 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 08 日(星期四)至 06 月 14 日(星期 三)16 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600743 证券简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2023-026 华远地产股份有限公司 2023年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度，公司实现营业收入 14.63 亿元，同比增长 57.32%，实现 归属于上市公司股东的净利润-0.85 亿元。公司操盘和并表项目实现开复工面积 324 万平方米，同比下降 15%；其中新开工 2 万平方米、竣工 23 万平方米(去年 同期无新开、竣工面积)。完成销售签约额 22.30 亿元（其中操盘项目销售签约 额 21.87 亿元），同比增长 38%；完成销售回款额 22.35 亿元（其中操盘项目销 售回款额 22 亿元），同比增长 32%；完成销售签约面积 15.66 万平方米（其中操 盘项目销售签约面积 15.20 万平方米），同比增长 39%。 报告期内，公司无新增土地储备。 报告期内，公司按业态分类的销售情况明细如下表： | 2023 | 年 | 1-3 | 月销售面积 | 2023 | 年 | 1-3 | 月签约额 | 各业 ...