一、2024 年年审会计师事务所基本情况 洲际油气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，洲际油气股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情 况汇报如下： 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。项目成员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的独立性、诚信 状况和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年年度财务审计工作和 2024 年内 控审计工作的要求。 （二）2024 年 11 月 28 日，公司第十三届董事会审计委员会审议通过了 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 洲际油气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，洲际油气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事王辉先生、夏云峰先生、陈志勇先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-013 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-012 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2024 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）、2024 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-011 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、2024 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2024年独立董事述职报告》。 （三）、2024 年审计委员会履职报告 表决结果：7票同意，0 ...

洲际油气股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011010536 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 ...

洲际油气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600759 公司简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 洲际油气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人（会计主管人员）马玉叶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并实现归属 于母公司股东的净利润为 487,601,568.81 元，加年初未分配利润 323,022,438.33 元， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 810,624,007.14 元 。 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 331,265,840.70 元，本 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈志勇） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志勇，1982 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年 8 月在 中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、 国务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程 师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定 资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署， 开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青 海油田成为中国陆上第四大气区，研 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...