2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人夏云峰：现任湘潭大学商学院教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生 导师；兼任湖南省国资委外部董事专家库成员，恒昌医药股份有限公司独立董事， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董 事。 洲际油气股份有限公司 （夏云峰） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-010 号 洲际油气股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油 气"）持股 5%以上股东安东石油技术（集团）有限公司（以下简称"安东石油"） 持有公司股份 291,488,519 股，占公司总股本的 7.03%。上述股份来源为公司执 行司法重整，安东石油作为重整投资人持有公司股份 266,666,667 股，占公司总 股本的 6.43%；作为债权人持有 24,821,852 股，占公司总股本的 0.6%。 减持计划的主要内容 安东石油的一致行动人北京厚晟、厦门久承、海口东铎三家公司，拟自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行减持，在任意连续 90 日内，通过集 中竞价方式减持公司股份累计不超过 41,500,000 股（约占公司总股本的 1%）； 通过大宗交易方式减持不超过 83,000 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-009 号 洲际油气股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：相关诉讼案件目前处于一审判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：洲际油气股份有限公司为原告。 诉讼案件涉及金额：本次披露的诉讼案件金额约 14.72 亿元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，预期不会对上 市公司利润产生负面影响，提请广大投资者注意投资风险。 一、 涉及相关诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"） 被告：上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称"泷洲鑫科"） （二）起诉理由 公司于 2024 年 8 月 26 日收到上海市第一中级人民法院下发的受理通知书 （2024）沪 01 民初 189 号，公司诉与泷洲鑫科追偿权纠纷一案的起诉状已收到。 经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 ...

洲际油气股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 邢兵先生的书面辞职报告。邢兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-008 号 公司及董事会对邢兵先生在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做 的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-007 号 洲际油气股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 （一）利润总额：230,935.73 万元。归属于母公司所有者的净利润： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 32,000 万元至 47,500 万元，与上年同期（法定披露数 据）相比，预计将减少 79,503 万元到 95,003 万元，同比减少 62.6%到 74.8%。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 31,700 万元至 47,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计 将增加 9,825 万元或增加 25,325 万元，同比增加 44.9%到 115.8%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-006 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司原董事张玎先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务。2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举支成先生为第十三届董 事会董事。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会选举支成先生（简历附后） 为董事会战略委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。其他专门委员 会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 附：简历 支成，1984 年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双学位）， 北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然 资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助理、中信证 券投资银行部高级经理，EMR Capit ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,410,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.7726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-005 号 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: （0731）8295 3778 传真: （0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")进行视频见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是 ...

洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 召开时间：2025 年 1 月 23 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于董事辞职暨补选董事的议案。 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《 ...

洲际油气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: (0731) 8295 3778 传真: (0731) 8295 3779 网站: www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")进行视频见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...