关于全资子公司与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：本公司全资子公司海南洲际绿清新能源科技有限公司（以下简 称"洲际清能"）于 2024 年 10 月 30 日与东方创业资本有限公司签署了《关于成 立洲际清能集团控股有限公司的合资框架协议》（以下简称"合资协议"）， 海南 洲际绿清新能源科技有限公司拟在香港设立全资子公司，与东方创业资本有限公 司共同出资设立洲际清能集团控股有限公司（以下简称"合资公司"），其中，海 南洲际绿清新能源科技有限公司指定拟在香港设立的全资子公司（以下简称"新 设公司"）将出资港币 3000 万元，东方创业资本有限公司将出资港币 2000 万元。 本次交易完成后，新设公司持有洲际清能集团控股有限公司 60%的权益，东方创 业资本有限公司持有洲际清能集团控股有限公司 40%的权益。 本次拟设立的合资公司洲际清能集团控股有限公司，目前尚处于筹划阶段， 暂无人员、技术、资源、业务等相关储备，受市场环境、经营周期等的影响，该 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-041 号 洲际油气股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容 详见公司2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲 际油气股份有限公司2024年第三季度报告》。 二、关于公司全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于全资子公司与关联方共 同投资设立公司暨关联交易的公告》。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十四次会议于 2024 年 10 月 20 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-039 号 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjyq@geojade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日 下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 洲际油气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会 ...

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2024年第二次临时股东大会的(以下简称 "本次股东大会")进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: （0731）8295 3778 传真: （0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com l 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-038 号 洲际油气股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 600,726,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 14.4788 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、议案名称：关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600759 公司简称： 洲际油气 洲际油气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 210 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人（会计主管人员） 马玉叶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司在本报告"第四节管理层讨论与分析"章节描述了公司可能面对的相关风险， ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-037 号 洲际油气股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：洲际油气股份有限公司为原告。 被告：上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称"泷洲鑫科"） （二）起诉理由 洲际油气在破产重整程序中，按照重整计划确定的部分现金加以股抵债方式 代泷洲鑫科实际清偿了合计 1,472,110,062.74 元债务。洲际油气认为，承担了 保证责任后，有权在实际承担责任范围内向泷洲鑫科追偿。 前述往来系公司于 2017 年 5 月 23 日同意为泷洲鑫科 8 亿元借款提供连带 责任保证担保。同时，泷洲鑫科以保证人的身份向公司上述借款担保提供反担保。 具体内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日对外披露的《第十一届董事会第十七次会 议决议公告》、《关于为泷洲鑫科提供担保的公告》。公司于 2017 年 6 月 29 日同 意为泷洲鑫科 500 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 召开时间：2024 年 9 月 2 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案. 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决 工作设计票人 ...

洲际油气股份有限公司 被提名人陈志勇先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人陈志勇先生已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人洲际油气股份有限公司董事会,现提名陈志勇先生为洲际油气股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任洲际油气股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与洲际油气股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-034 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 一、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 三、关于召开 2024 ...