证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-013号 洲际油气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属 于母公司股东的净利润为 1,270,029,305.07 元，加年初未分配利润 - 942,733,648.87 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，期末可供 股东分配的利润为 323,022,438.33 元。母公司实现的净利润为 2,298,159,907.70 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，加年初未分配利润- 3,375,815,560.55 元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72 元。 由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑 公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。 此事项还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

2023洲际油气股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 目 董事长致辞 | 03 | | 关于洲际油气 | 05 | | 录 可持续发展管理 | 13 | | | 积极参与"一带一路"共建 | | --- | --- | | 能源合作 | 20 | | 技术交流 | 21 | | 社会福祉 | 22 | | 文化融合 | 23 | 01公司治理 Corporate Governance 公司治理结构 25 内控与风险管理 27 商业道德 27 02环境保护 Environmental protection 03社会责任 Social responsibility | 应对气候变化 | 29 | 社会贡献 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 34 | 创新驱动 | 47 | | 资源利用与循环经济 | 41 | 供应商与客户 | 49 | | | | 员工 | 52 | 04附录 Attachment 专题：以国家能源需求为己任 涉及的金额除特别说明外，均以人民 ...

洲际油气股份有限公司 年 1 月任钻采工艺研究院副院长，从事科技成果转化、重大方案审批等工作，将 钻采院成果转化推向新台阶，年增油 30 万吨以上、强力支撑了油田公司科技稳 产；同时先后获各类专利 50 件。2020 年 1 月至 2022 年 6 月任油田公司企业级 技术专家，从事采油工艺技术研发等工作，先后获市局级成果一等奖 2 项、各类 专利 7 项、审查各类方案 30 余项，从源头实现降本增效。2022 年 7 月起任公司 独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他 可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1.董事会参会情况 2023 年度独立董事述职报告 （孙厚利） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2023 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...

洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | | 三、 事务所及注册会计师职业资格证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

洲际油气股份有限公司 4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事 会第七次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于公司 2023 年第三季度报告 的议案。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》和《公司章程》等制度的要求，依法履行监事会职责，积极开展相关工作， 认真维护了股东的权益。监事会在 2023 年召开了五次监事会会议，并对公司经 营活动、财务状况、关联交易、对外担保等进行了认真检查和监督。现将 2023 年 度监事会主要工作报告如下： 一、监事会组成情况 2023 年，公司第十三届监事会由吴成中、王润声和杨帆组成，其中，吴成中 担任监事会主席。 二、监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事会 第四次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于提名公司监事候选人的议案。 2、2023 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事 会第五次会议，会议审议并通过了如下事项：1）2022 年年度监事会工作报告； 2）2022 ...

洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二 、 洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩 承诺实现情况说明 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非公开发行 股 票 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气） 编制的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说 明》。 一、管理层的责任 按照上市公司的 ...

2024 年 4 月 24 日 董事会 2023 年度在任独立董事独立性情况进行评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位 独立董事王辉先生、夏云峰先生、孙厚利先生的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性 ...

关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 洲际油气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油 气股份有限公司(以下简称洲际油气)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年4月24日签发了大华审字[2024] 0011001163 号无保留意见的审计报告。 2、 附表 委托单位：洲际油气股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59826800 在会计师事分时 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006746号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-014 号 洲际油气股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会 ...