证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-004 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-001 号 洲际油气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 990 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,583,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 15.2707 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-002 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十八次会议于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 一、关于董事辞职暨补选董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事张玎先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担 任副总裁职务。公司董事会提名支成先生为公司第十三届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止 ...

洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 召开时间：2025 年 1 月 7 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下 属公司恩凯石油并提供担保的议案； 2. 关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司 华威泽石油并提供担保的议案。 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-051 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过 了如下决议： 公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公 司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际 油气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-053 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600759 股票简称：洲际油气 公告编号：2024-052号 洲际油气股份有限公司 关于转让合同权利义务并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泽石油，并对华威泽石油对原合同的承继履行提供连带责任保证。 本次公司转让合同权利义务并提供担保之事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。本次事项需要 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）同意将其与Midland Oil Company of the Iraq（伊拉克中部石油公司）签订的《Naft Khana区块的勘探 开发生产合同》以及与Missan Oil Company of the Iraq（伊拉克米桑石油公司） 签订的《Huwaiza区块的开发生产合同》项下的权利义务分别转让给公司全资下 属公司恩凯石油天然气有限公司（以下简称"恩凯石油"）和华威泽石油天然 气有限公司（以下简称"华威泽石油"），并对恩凯石油和华威泽石油对原合 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-050 号 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 876 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,685,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 15.4659 | 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

关于 洲际油气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话:(0731)8295 3778 传真:(0731) 8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,对公司 2024年第三次临时股东大会的(以下简称"本 次股东大会")进行视频见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际油气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 召开时间：2024 年 12 月 16 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 洲际油气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 一、主持人宣布会议开始 五、审议议案 1. 关于续聘会计师事务所的议案. 六、股东发言或提问 七、会议表决 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...