证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-045 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见 公司 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲 际油气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》。 二、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-047 号 洲际油气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第 十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-046 号 洲际油气股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 第十三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-048 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-044 号 洲际油气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 ● 回购股份用途：用于洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或 "洲 际油气"）的员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 3.89 元/股（含，下同），该价格未超过董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：本次回购股份拟以集中竞价交易的方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 ● 相关股东是否存在减持计划： ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 者关 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 系活 | □新闻发布会 路演活动 | | | 动类 | □ 现场参观 □其他 | | | 别 | | | | | | 中邮创业基金、中信建投基金、国盛证券研究所、证券日报社、建信 | | | | 基金、上海证券报、颐和银丰、民生加银基金、东兴证券、华西证 | | | | 券、太平洋证券、广发证券、上海唐代传媒科技有限公司、广发乾 | | 参与 | | 和、中国证券报、信达能源、允通企业管理(北京 ) 有限公司、北京雅 | | 单位 | 智春芽科技发展中心 | ( 有限合伙)、广发化工、中信保、中信银行、中 | | 名称 | | 泰证券、中银证券、民生证券、天风证券 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2024-043 号 洲际油气股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日、11 月 14 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整，内部生产经营秩序正 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人马玉叶（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------- ...

洲际油气股份有限公司 关于签署伊拉克油气区块勘探开发生产合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 目前双方已完成合同的签署，且合同已获得伊拉克共和国部长会议审批通 过。 项目具体勘探开发方案需报Zurbatiya区块和Jabel Sanam区块油田作业联合 管理委员会审批后确定，项目开展具体涉及金额尚不确定。 证券代码：600759 股票简称：洲际油气 公告编号：2024-040号 二、交易对手方介绍 （一）基本情况 1、Zurbatiya区块《勘探开发生产合同》 （1）交易对手方名称：Midland Oil Company of the Iraq（伊拉克中部石 油公司） 风险提示： （1）本公告中公司内部评估的Zurbatiya区块和Jabel Sanam区块资源量是 通过对区块地震、测井等相关资料的精细分析、解释、研究后预测得出的，下 一步公司将结合勘探计划，取得相关详细数据后再经专业第三方评估确定。 （2）作为中国企业的境外投资项目，Zurbatiya区块和Jabel Sanam区 ...