证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-012 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届监事会主席的议案》 监事会选举宋水云先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至第十届监事会任期届满之日止。宋水云先生的简历详见附件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 IIA YUAN LAW OFFIC 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2024)-04-144 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 第 源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈 飞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对 公司 2024年第一次临时股东大会(以下 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名 委员会 2024 年第一次会议对《关于聘任中航沈飞总经理的议案》《关于聘任中 航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》 《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于聘任公司总经理事项 经审阅邢一新先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十 届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等 其他高级管理人员事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员 ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024年2月29日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年2月29日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 议案三：《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的 议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》 议案五：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独 立董事的议案》 议案六：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立 董事的议案》 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案七：《关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六） ...

公司报告 | 公司点评 中航沈飞（600760） 证券研究报告 2024年02月07日 投资评级 24 年关联交易金额持续增长，歼击机龙头未来可期 行业 国防军工/航空装备Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 36.27元 事件：2024年2月6日，公司发布《关于2023年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》1）公司 2023 年实际发生 目标价格 元 的日常关联交易额 554.85 亿元，较 2022 年实际发生额增长 15.84%。2） 预计2024年关联交易总金额为610.63亿元，基本与上年预计金额604.94 基本数据 亿元持平，同比增加 0.94%。其中向关联方购买原材料、燃料、动力等预 A股总股本(百万股) 2,755.70 计金额共246.23亿元，较2023年实际发生金额219.27亿元增长12.30%， 流通A股股本(百万股) 2,744.74 主要系采购量增加。我们认为：公司作为主机厂下游面对终端客户，因此 A股总市值(百万元) 99,949.22 2024 预计关联交易金额中的关联采购金额对未来经营具有一定预示性。 流通A股市值(百万元) 99, ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-005 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第十届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，同意提名宋水云、肖治 垣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交 ...

中航沈飞股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 5 日 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党 委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会第三十三次会议审议通过） 二〇二四年二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求 和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-008 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，中航 沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于中航沈 飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于中 航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》进行 了审议，并发表如下审核意见： 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审阅第十届董事会非独立董事候选人纪瑞东、邢一新、李建、陈顺 洪、张虹秋、刘志敏履历等材料，纪瑞东等人符合担任上市公司非独立董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为纪瑞东等人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 纪瑞东 经审阅第十届董事会独立董 ...