证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-008 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，中航 沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于中航沈 飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于中 航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》进行 了审议，并发表如下审核意见： 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审阅第十届董事会非独立董事候选人纪瑞东、邢一新、李建、陈顺 洪、张虹秋、刘志敏履历等材料，纪瑞东等人符合担任上市公司非独立董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为纪瑞东等人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 纪瑞东 经审阅第十届董事会独立董 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-006 中航沈飞股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯投票 表决的方式召开第九届董事会第三十三次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中 航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，具体 修改内容对照如下： 2024年2月6日 | 序号 | 修改前 第一百〇二条 董事由股东大会选举或 | 修改后 第一百〇二条 董事由股东大会选举或 者更换，并可在任期届满前由股东大会解 | | --- | --- | --- | | | 者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。 | 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议，对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》发表 如下审核意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年度日 常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而确定的，关联交易的实施有利 于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格 确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案 提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回避表 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计情况的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于中航沈 飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年 度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常 生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依 赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市 公司或中小股东利 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于 中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的议案》发表如下独立意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年 度日常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而确定的，关联交易的 实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策， 参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。 关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。我们同意公司 2024 年度日常 关联交易预计金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-007 中航沈飞股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审核意见 公司2023年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2024年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议的意见及独立意见 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航沈飞股份有限公司董事会，现提名朱秀梅为中航沈飞 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任中航沈飞股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与中航沈飞股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱秀梅，已充分了解并同意由提名人中航沈飞股份有限公 司董事会提名为中航沈飞股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任中航沈飞股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-004 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...