中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十二次会议审议的 事项发表如下独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件事项 公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注 册办法》"）及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《18 号适用意见》"） 等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司符合向特定对象发行 A 股股 票的条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。 我们 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟通过向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的方 式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析 （一）沈飞公司局部搬迁建设项目 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 420,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资金 额 | 募集资金 拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | 1 | 沈飞公司局部搬迁建设项目 | 沈阳飞机工业（集 | 863,600.00 | ...

中航沈飞股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次 会议,对拟提交公司第九届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下审 核意见： 一、关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件事项 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）及《<上市公司证券发行注册管 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《18 号适用意见》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司符合 向特定对象发行 A 股股票的条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东权益的情形。 该议案的提请程序符合相 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-066 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体公告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 1、假设公司本次向特定对象发行于 2024 年 6 月前实施完成，该完成时间仅 用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十二次会议的关联交易事项进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 经认真审核，我们认为公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事 项，符合公司未来发展及战略发展需要，关联交易定价公正、公允，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项，并同意将上 述事项提交公司董事会审议。 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 王延明 朱 军 李 建 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第九次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于第 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

中航沈飞股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保 护中小股东合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等文件 要求和《中航沈飞股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会制定了《中航沈飞股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》，具体内容如下： 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用 1 现金分红的利润分配方式。 （二）现金分红的条件 公司实施现金分红须同时满足下列条件： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营情况、发展战略、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行 业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投 资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，统筹考虑股东的短期 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-067 中航沈飞股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控 制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。为保障投资 者知情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况，以及 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-063 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本次向特定对象发行股票尚需行业主管部门和 有权国资监管单位批准以及公司股东大会审议通过，并需经过上海证券交易所审 核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于中 航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》。 ...

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事 会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-061 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"中航沈飞"）第九届董事会 第三十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方 式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 26 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决 的方式召开。 本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决情况：同意 ...