证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-069 中航沈飞股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日 1 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向特 定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 和第九届监事会第二十五次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次 会议,对拟提交公司第九届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下审 核意见： 三、关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证券法》《发 行注册办法》《18 号适用意见》等法律、法规和规范性文件的规定，本次发 行方案和预案内容切实可行，综合考虑了公司的发展状况、经营实际、资金需 求等情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 公司本次向特定对象发行 A 股股票经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册后方可实施。 一、关于中航沈飞符合向特 ...

中航沈飞股份有限公司 关于公司与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发 行A股股票认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过 42 亿元。中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）是公司的控股股东、实 际控制人，中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空投资"）是航空工业集 团实际控制的企业，航空工业集团、航空投资系公司的关联方。航空工业集团、 航空投资拟认购本次发行的 A 股股票，公司已分别与航空工业集团、航空投资签 署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》，本次发行构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-064 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需取得行业主管部门、有权国资 监管单位的批准，并经公司股东大会审议通过、上海 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-062 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持 本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，监事 会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件，本次发行有利于公司的持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关 联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司向特定对象发行 A 股 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2023年12月28日 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2023年12月28日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署< 商品供应框架协议>暨关联交易的议案》 议案二：《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署< 综合服务框架协议>暨关联交易的议案》 议案三：《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司 签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-060 付款方式：2024 年 1 月 15 日前（含当日），一次性付清国有建设用地使用 权出让价款； 1 中航沈飞股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨 局部搬迁建设项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开公司 第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目 的议案》，同意公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称"沈 飞公司"）通过局部搬迁项目建设，完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移 和提升，前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司分 别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 27 日披露的《中航沈飞股份有限公司关 于全资子公司项目投资暨局部搬迁的公告》（编号：2023-043）、《中航沈飞股 份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，作为 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们召开了公司第 九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议,对拟提交公司第九届董事 会第三十一次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 中航沈飞股份有限公司独立董事专门会议 一、关于与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》事项 本次关联交易事项基于公司日常经营的实际情况，定价原则公平、合理， 有利于公司持续、良性发展，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致 同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联 董事应回避表决。 二、关于与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》事项 本次关联交易事项基于公司日常经营的实际情况，定价原则公平、合理， 有利于公司持续、良性发展，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致 同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"中航财务公司"）签署《金融服务框架协议》，旨在根据 公司经营发展需要，充分利用中航财务公司的金融服务资源，提高公司资金结算 效率、节约交易成本费用，有利于持续规范公司相关关联交易事项，不断提高公 司规范运作水平，不存在损害公司及股东利益的情形。 截至2023年11月30日，公司及全资和控股子公司（以下简称"子公司"） 在中航财务公司的存款余额为1,042,655.06万元，贷款余额为0万元；2023年1 月1日至2023年11月30日公司已向中航财务公司支付委托贷款手续费22.81万元。 该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第八届董事会第三十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过， 公司与中航财务公司签署了《金融服务框架协议》，详见公司分别于2021年2月6 日、2021年3月6日披露的《中航沈飞股份有限公司关于与中航工业集团财务有限 责任公司签署 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-058 中航沈飞股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李长强先生的 书面辞职报告。李长强先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员 会委员职务。李长强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响 公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 李长强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 李长强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李长强先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-059 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...