证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-059 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 本次关联交易事项以公平、合理的市场价格和条件为原则，符合公司和全 体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项事项提交公 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第八次会议 司第九届董事会第三十一次会议审议。 (以下无正文） 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十一次会议的相关议案进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 一、关于与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》事项 本次关联交易事项以公平、合理的市场价格和条件为原则，符合公司和全 体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-056 中航沈飞股份有限公司 关于与中国航空工业集团有限公司续签关联交易框架 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航空工业集团有 限公司（以下简称"航空工业集团"）续签《商品供应框架协议》和《综合服务 框架协议》。 本次续签关联交易框架协议是公司正常经营所需，且有利于规范公司相 关关联交易事项，提高公司规范运作水平，不存在损害公司及其他股东的利益 的情形。 该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为持续规范航空工业集团及其控股的下属企业与公司及其控股的下属企业 之间发生的商品采购、商品销售、金融服务、后勤保障服务以及生产保障服务等 相关交易，公司拟与航空工业集团续签《商品供应框架协议》和《综合服务框架 协议》。航空工业集团系公司控股股东、实际控制人，上述事宜构成关联交易事 项，该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 航空工业集 ...

本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-054 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会向经理层授权管理制度>的议 案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<中航沈飞权责清单>的议案》 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于中航沈飞与中国航空 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议 二、关于与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》事 项 本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定，定价原则公平、合理，有利于规范公司持续性关联交易事项，符合 公司和全体股东的利益，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，表决程 序合法、有效。我们一致同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《综 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议 合服务框架协议》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》 事项 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 九届董事会第三十一次会议审议的相关议案所涉及的事项发表如下独立意 见： 一、关于与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-055 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署<金 融服务框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<商品供应 框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<综合服 务框架协议>暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-053 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）为偿还对中航机载系统有 限公司（以下简称"机载公司"）的部分欠款，拟通过非公开协议转让方式将其 持有的中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司，以此抵销 金城集团对机载公司的部分欠款。 金城集团与机载公司均为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团 有限公司控制的企业，本次权益变动完成后，金城集团持股比例由 1.78%减少至 0.73%，机载公司持股比例由 0.43%增加至 1.48%。本次股份转让不触及要约收购， 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营 产生影响。 本次股份变动为公司控股股东的一致行动人之间的协议转让，不涉及向 市场减持股份。 本次股份转让尚需获得上级有 ...

2023年第三季度报告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年第三季度报告的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-049 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 26 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事长纪瑞东因公务授权 委托邢一新董事出席会议并行使表决权，李长强董事因公务授权委托李建董事出 席会议并行使表决权，张虹秋董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表 决权，独立董事邢冬梅因公务授权 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-050 (一)审议通过《关于中航沈飞 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事 会没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 ...