中航沈飞股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分资产 暨关联交易事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第九届董事会第三 十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分 资产暨关联交易的议案》进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 本次关联交易由具有从事证券、期货业务资格，符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构对交易标的资产进行了评估，交易价格依据经中国 航空工业集团有限公司备案的评估结果确定，遵循了自愿、公开、诚信的原则， 符合公司和全体股东的利益。本次关联交易是综合考虑公司全资子公司沈阳飞 机工业（集团）有限公司和参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司经营情况而做 出的决策，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害 公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-051 本次交易为关联交易。线束公司的控股股东宝胜科技创新股份有限公司 （以下简称"宝胜股份"）为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次向沈阳沈飞线束科技有限公司协议 转让部分资产构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外， 公司与航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（含本 次交易，不含日常关联交易）累计金额为人民币 7,102.35 万元，未达到公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 中航沈飞股份有限公司 关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转 让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议 转让部分资产暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 九届董事会第三十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有 限公司协议转让部分资产暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 本次交易是综合考虑公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司 和参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司经营情况而做出的决策，符合公司 及线束公司长期发展战略规划。本次交易价格以经中国航空工业集团有限 公司备案的沈阳飞机工业（集团）有限公司部分固定资产及土地使用权评 估结果作为定价依据，转让底价为评估备案价格 6,873.61 万元，遵循了自 愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。公司第九届董事会第三十次会议在审议该项议案时，关联董事已 回避表决，董事会的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的 ...

（以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让 部分资产暨关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟 提交公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于全资子公司向沈阳沈飞 线束科技有限公司协议转让部分资产暨关联交易的议案》发表如下事前认 可意见： 本次交易有助于盘活公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司 部分资产，深入推进参股公司沈阳沈飞线束科技有限公司改革，不会对公 司财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易价格以经中国航空工业集 团有限公司备案的沈阳飞机工业（集团）有限公司部分固定资产及土地使 用权评估结果作为定价依据，转让底价为评估备案价格 6,873.61 万元，遵 循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、 表决上述议案时，关联董事应回避表决 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-052 中航沈飞股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）控股子公 司吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"）拟在产权交易机构以公 开挂牌方式增资扩股，引入不超过 2 家投资方。公司及吉航公司股东沈阳沈飞企 业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）在本次增资扩股中均放弃优先同比例 认缴权。 本次交易完成后，公司仍为吉航公司持股 51%以上的控股股东，不会改 变公司合并报表范围，吉航公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。 本次交易尚待确定投资方、增资金额、支付方式、交易后吉航公司股权 结构等，亦无法确定是否构成关联交易。本次公开挂牌存在挂牌期间征集不到意 向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。 一、交易概述 吉航公司系公司控股子公司，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司 关于召开2023年三季度业绩说明会的公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-048 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间及召开方式 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 16:00-17:00 2.会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 16:00-17:00 欢迎广大投资者在 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 1 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 sac600760@163.com 进行提问，公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-047 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,994,516,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.3778 | 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理邢一新主持，会议以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-810 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈 飞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对 公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023年10月26日 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2023年10月26日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞股东大会议事规则>的议案》 议案三：《关于修订<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 议案四：《关于修订<中航沈飞监事会议事规则>的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-046 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...