中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理报告 报告说明 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界及称谓 司"或"我们"表示。 发布周期 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告为年度报告，本 报告为中国海防发布的第 2 份环境、社会及公司治理报告。 数据来源 报告中使用数据均来自公司或外部正式发表的文件和报告，所有金额如无特殊说明均以人民币表示。 编制依据 获取方式与延伸阅读 如需获得更多关于中国海防 ESG 相关信息，请登录公司官方网站（http://www.cmie.csic.com.cn）， 以及上交所披露网站（http://www.sse.com.cn）或公司官方微信号获取本报告 PDF 文件。 联系方式 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司综合管理部 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话：86-010-8801 0562 传真：86-010-8801 0570 邮箱：zghfesg@126.com 报告覆盖中国船 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规 范性文件的规定，2023 年度本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计 委员会各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月，顾浩先生因已到法定退休年龄，辞去公司第九届 董事会董事、审计委员会委员职务。2023 年 4 月 25 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举王松岩先生为公司董事，经公 司第九届董事会第二十一次会议审议通过，补选王松岩先生为公司第 九届董事会审计委员会委员。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、年度会议召 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-013 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中 国海防"或"公司"）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的 利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根 据 2024 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提 供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中直接为资产负债率70% 以上的子公司提供担保最高余额不超过 35,000 万元；为资产负债率低于 70%的子 公司提供担保最高余额不超过 8,420 万元，其中包括：公司直接为下属子公司提 供担保最高余额不超过 8,300 万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最 高余额不超过 120 万元。上述担保有效期限至公司 2024 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-14 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008907 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 经审核，我们认为 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，详细出席会 议情况如下： 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。 曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济 师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基 金从业资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李平 二、独立董事年度履职概况 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所已于 2020 年 11 月 2 日通过备案，符合《证券法》及《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》关于备案的相关规定， 具备从事证券服务业务的资质条件。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 二、 ...

4,135,693,076.44 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.31 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股， 以此计算合计拟派发现金红利 93,092,449.57 元（含税）。公司 2023 年度现金分红金额占当年归属于公司股东的净利润的 30.17%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会 发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-011 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致 同审字（ ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"打一打"或进入"洗那会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.ma l.com.net/1_11" 成进入"江加会计师行业统一监管平台（http://www.spape.m24M0 目 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中国船舶重工集团海洋防多与信息对抗股份有限公司 2023年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神，全面落实国家有关部门、集团公司提高上市公 司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 依法合规行使职权，认真执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东和 公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进 一步推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、公司经营概况 2023 年，公司董事会坚定履行央企使命任务，主动适应业务发展新常 态，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加聚焦创新创效， 更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替 代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。 报告期内, 公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、 行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）的《营 业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、内控制度建设、业务 和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海 ...