证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-014 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"）的公司治理水平，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等相关文件规定，公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订。2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院 | 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院 | | | 南路 34 号院 2 号楼 4 层东区 | 南路 34 号院 2 号楼 4 层东区 | | | 公司办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号 | 公司办公 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 党组织 2 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 –1– 内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013496 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外担保管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，提高公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指担保方为被担保方经营活动中形 成的债务清偿、合同履约等义务，向担保受益人提供的保证。担保形 式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保 效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性 担保（不包括房地产企业为购房人按揭贷款提供的阶段性担保）。 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 1 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外 派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行 董事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 4 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会 议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2 ...

经核查公司独立董事赵登平、吴群、李平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司组织全体独立董 事对其独立性情况进行了自查，各位独立董事已将自查报告提交公司董事 会。在自查基础上，公司董事会对公司独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-133 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A013498 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称中国海防）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...