| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导 核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、淄博市 【淄政发〔1988〕164 号】文件《股份制试行规定》和淄博 市股份制协调指导小组颁发的《淄博市全民所有制企业股份 制试点实施方案》以及其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经山东省经济体制改革委员会以"鲁体改字〔1988〕 第 57 号文"批准，以向社会募集方式设立；在山东省淄博 市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。国家体改委以 "体改生〔1993〕58 号文件"批复，确认公司继续进行股份 制试点，依照《公司法》进行规范。山东省体改委以"鲁政 股字〔1996〕第 18 号文件"批准公司为规范化股份有限公 司，公司依法在山东省工商行政管理局办理了重新登记手 续，并领取注册号为 16309829—2—1 的《企业法人营业执 2 照》。 ...

鲁信创业投资集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鲁信创业投资集团股份公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 1 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （唐庆斌） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策， 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山 东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会 计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人， 现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月 担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在 1 公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独 立董事管理办 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责 并向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括二名独立董事，且至少一名独立董事为会计专业人士并 1 担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。其中，审计委员会召 集人须具备会计或财务管理相关的 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （胡元木） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公 司"或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡元木，1954 年 11 月出生，管理学博士，会计学 教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、 山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经 济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学 督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学 会高级顾问、恒通物流股份有限公司独立董事。自 2020 年 3 月起担任鲁信创投独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 1 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 200 鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利 润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95 万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024 年度母公 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 经核查独立董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，三位未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规则对独立董事独立性 的相关要求。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，鲁信创业投资集 团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 我们接受委托，审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"）的 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无保留意见审计报告（报告编 号：XYZH/2025JNAA1B0090）。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定，鲁信创投 编制了后附的 2024 年度非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专 项说明如下： 基于我们为年报财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，鲁信创投上述 非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-12 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，执行该规定对本公司 财务报表无影响。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进 行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于为参股公司提供借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"） 拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称"保利上海"）向 上海隆奕投资管理有限公司（以下简称"上海隆奕"）提供同比例股东 借款，其中公司提供借款 0.6 亿元，借款利率为免息，借款用途为补充 流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。 ...