| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月27日 以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》》（具体内容详见上海 ...

一、会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》，（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见： 监事会认为，公司编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司监事会 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有关规定，会议合法有效。 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-28 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,09 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）拟作为主 发起人联合公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称 "山东高新投"）、参股企业青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下 简称"青岛中经合"）及其他投资方联合发起设立泉州鲁信科创投资基金(有 限合伙)（暂定名，以下简称"泉州鲁信基 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十八日 1 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签 署发行股份购买资产协议的议案》； 议案 2：《关于改选公司董事的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表 决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 2 （二）本次交易的目的和原因 本次交易前，山东高新投持有民生证券 436,202,130 股股份， 为民生证券的参股股东；目前证券行业的整合正在加速，公司 看好国联证券与民生证券重组后的协同效应；本 ...

| 证券代码：600783 | 证券简称：鲁信创投 | | | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 2024 年 8 月 8 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份 购买资产协议》，山东高新投拟以 113,955.97 万元的价格向国联证券出 售所持民生 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-26 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事辞职及改选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月6 日收到公司董事王晶女士提交的书面辞呈。王晶女士因工作原因申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晶女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王晶女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正 常经营管理工作， ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股份有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1522 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十八日 | 报告编码: | 1111020008202402520 | | --- | --- | | 合同编号: | 24090013A -05 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第1522号 | | 报告名称: | 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟 将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券 | | | 股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股 | | | 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 29,888,785,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月18日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | ( ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月8日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8 月6日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签署发 行 ...