| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35% 股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将按照相关规定完成上述股权的交易过户程序及资金结算程序。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 全资子公司拟公开挂牌转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35%股权的公告（公告编 号：临 2023-34），现将进展情况公告如下： 2023 年 12 月 18 日 公司 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 鲁信创业投资集团股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（包 1 括独立董事）职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前， 提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 至少包括二名独立董事。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下 同）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 除另有说明，本细则所称董事是指在本公司支 取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、首席财务官及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规 范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，依照法律、法 规、中国证监会的有关规定及公司章程，结合公司实际情况， 特制订本独立董事制度。 （二） 具有法律法规所要求的独立性； 1 （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会 的要求，已取得独立董事资格证书；独立董事候选人在提名 时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独 立董事资格培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士（指至少具备注册会计师 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 56 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 党的组织 64 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 66 | | 第十章 | 通知和公告 74 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 76 | | 第十二章 | 修改章程 81 | | 第十三章 | 附则 82 | 第四条 公司注册名称： 中文全称：鲁信创业投资集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导核心和 政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、淄博市 【淄政发〔1988〕164 号】文件《股份制试行规定》和淄博 市 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。其中，审计委员会召集 人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 审计委员会成员应独立于公司的日常经营管理事务，并 保证有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业 知识。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机 构，对董事会负责并向董事会报告工作，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工 ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2023-37 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下： 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 | 第一百条 独立董事连续 3 次未亲自出 | 第一百条 独立董事应亲自参加董事会 | | --- | --- | | 席董事会会议的，由董事会提请股东大 | 会议，若连续两次未能亲自出席董事会会 | | 会予以撤换。 | 议的，也不委托其他独立董事代为出席的， | | | 董事会应当在该事 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第十 一届董事会第十八次会议于2023年12月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通 知已于2023年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议了以下议案： 一、审议通过了《关于出资设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙） 的议案》 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2023-35 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | 三、审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-36 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | | | | 关于对外投资的公告 1 2023 年 12 月 14 日，公司召开十一届十八次董事会，以"9 票同意，0 票反对，0 票 放弃"的表决结果，审议通过了本次对外投资事项。根据公司章程，本次对外投资无需 提交股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）全资子公司 山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-34 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年 11 月 10 日，公司十一届十七次董事会以"9 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过《关于山东鲁信高新技术产业有限公司转让山东 英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35%股权的议案》。 鲁信高新将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金融资产交 易中心挂牌转让手续。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"或"公司"） 全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称"鲁信高新"） 拟以不低于 9,208.38 万元的价格对外转让持有的山东英格瓷四砂泰山 磨料有限公司（以下简称"英格瓷磨料"）35%股权。 本次交易未构成关联交易 本次 ...