| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事辞职及改选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月6 日收到公司董事王晶女士提交的书面辞呈。王晶女士因工作原因申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晶女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王晶女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正 常经营管理工作， ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股份有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1522 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十八日 | 报告编码: | 1111020008202402520 | | --- | --- | | 合同编号: | 24090013A -05 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第1522号 | | 报告名称: | 山东省鲁信投资控股集团有限公司等四家公司 拟 将所持民生证券股份有限公司股份置换 国联证券 | | | 股份有限公司定向增发股份所涉及的 民生证券股 | | | 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 29,888,785,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月18日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | ( ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月8日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8 月6日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议 案： 一、审议通过了《关于全资子公司转让民生证券股份有限公司股权暨签署发 行 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临2024-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 | 鲁信创投 | 编号:临2024-2 | | --- | --- | | 19 鲁创 01 | | 1 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 附：李雪女士个人简历： 李雪，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士， 经济师。历任鲁信创投投资三部职员，鲁信创投投资七部职员、高级职员，鲁信 创投经营管理部副部长、部长等职务。 截至本公告披露日，李雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | 编号：临2024-21 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第十 一届董事会第二十四次会议于2024年7月12日以现场加通讯方式召开，本次会议 通知已于2024年7月10日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任李雪女士担任公司副 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-20 鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 744,359,294 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）拟作为主 发起人联合公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称 "山东高新投"）、参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称"西 藏泓信"）及其他投资方联合发起设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以下简称"鲁信济钢基金"或"基金"）。基金总规 模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总 认缴规模的 35%；公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-18 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 38 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,853,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 70.1078 | | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | A ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 三、会议审议的议案： 《关于改选公司董事的议案》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 二〇二四年六月十三日 会议议程 2024 年 6 月 13 日 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 关于改选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股 股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会 提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届 董事会董事候选人。 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年6月13日 葛效宏先生个人简历： 葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无 ...