1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务 所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在 财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚 假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 鲁信创投关于 2024 年度会计师事务所履职情况 的评估报告 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")聘 请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中 和")作为公司 2024 年度审计机构。根据财 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.2000 | 75 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 5.97 | 5.98 | -0.17 | 6.2 | | 每股公积金(元) | 1.27 | 1.23 | 3.25 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 3.55 | 3.30 | 7.58 | 3.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.22 | 0.17 | 29.41 | 0.15 | | 净利润(亿元) | -0.38 | -1.52 | 75 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | -0.84 | -3.35 | 74.93 | 2.00 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东省鲁信投资控股集 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 51786.19 | 69.57 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 422.62 | 0.57 | -72.66 | | 姚永海 | 408.18 | 0.55 | -15.98 | | 庄景坪 | 361.91 | 0.49 | 4.29 | | 南方中证1000ETF | 246.55 | 0.33 | -83.53 | | 顾江 | 201.23 | 0.27 | 新进 | | 贾馨晔 | 196.01 | 0.26 | -12.59 | | 库珍丽 | 156.56 | 0.21 | 18.46 | | 华夏中证1000ETF | 132.10 | 0.18 | -56.95 | | 李建文 | 129.30 | 0.17 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 文志勇 | 223.50 | 0.30 | 退出 | | 四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司 | 146.32 | 0.20 | 退 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司投资山东宝港国际港务股份有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 2025年4月1日，山东高新投与上海祥达股权投资基金管理有限公司签署《股份 转让协议》，山东高新投出资8,000万元受让上海祥达股权投资基金管理有限公司 持有的合计975.61万股宝港国际股份，每股价格8.2元，持股比例3.82%。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、提名委员会： 张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先 生为委员。 3、审计委员会： 胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先 生为委员。 4、薪酬与考核委员会： 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十一次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-44 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,882,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第四次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议 室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》； 议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》； 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 - 1 - 议案 1： 关于公司拟发行债券产品的议案 （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 各位股东及股东代表： 为满足鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信 创投"、"公司"）经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的 需求，公司拟提请股东大会授权发行债券产品。相关内容汇 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-43 2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600783 | 鲁信创投 | 2024/12/24 | 二、 取消议案的情况说明 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消 部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨 关联交易的议案 | 2、 取消议案原因 因工作计划调整，公司拟取消原定提交公司 2024 年第四次临时股东大会审 议的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关 联交易的议案 ...

会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 会议议程 会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议 室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》； 议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》； 议案 3：《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份 有限公司股票收益权暨关联交易的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 - 1 - 议案 1： 关于公司拟发行债券产品的议案 境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元。 （四）发行主体 债券产品的发行主 ...