鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-36 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月二十七日 三、会议审议的议案： 会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 议案 1：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联 交易的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； 1 （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决 结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 11 月 27 日 2 议案 1 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股 50%。上 3 海隆奕现任董事姜岳先生在过去 12 个月内曾担任鲁信创投董事、 总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1j50qwXuABW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------- ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-32 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 二、审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交 易的议案》 同意公司与保利置业集团（上海）投资有限公司向上海隆奕投资管理有限公 司（以下简称"上海隆奕"）同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供 借款6,000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利率区间3.56%，按照资金需 求分批借款，借款用途为补充流动资金。 该项议案已经第十一届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-33 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于为参股公司提供借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助情况概述 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"） 拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称"保利上海"）向 上海隆奕投资管理有限公司（以下简称"上海隆奕"）提供同比例股东 借款，其中公司提供借款 6,000 万元，借款期限不超过 1 年 6 个月。 上海隆奕为公司参股 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024 -02 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 13 | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长：王旭冬 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、 ...