证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-028号 中储发展股份有限公司 关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为中储天津有限在交通银 行股份有限公司天津市分行(以下简称"交通银行天津市分行"）申请的授信提 供的担保（担保额度为 1 亿元）已到期，为保证中储天津有限业务的顺利开展， 公司继续为中储天津有限在交通银行天津市分行申请的综合授信额度提供连带 责任保证担保，本次担保额度为 1.5 亿元人民币。目前，公司已与交通银行天津 市分行签署了《保证合同》。 被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司，以下 简称"中储天津有限"） 本次担保金额：1.5 亿元人民币。 截至本公告披露日，公司为中储天津有限提供的担保金额合计为 2.5 亿元人 民币（不含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司九届二十二次董 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-026 号 中储发展股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十 四次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计 5,776,088 股，本次回购注销后，公司注册资本将由人民币 2,180,728,668 元变更为 2,174,952,580 元，公司对《公司章程》进行如下修订： 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 | 原条款 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,180,728,668 | 元。 | 2,174,952,580 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | ...

天津精卫律师事务所 关于中储发展股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 1 天津精卫律师事务所 关于中储发展股份有限公司限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见书 精卫非诉意字（2020）第012-8号 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（以下称"本律师"）受中储发展股份有限公司（以下称"公 司"）的委托，就公司依据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下称 "激励计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事 项（以下称"本次回购"）出具本法律意见书。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》等有关法律、行政法规、政府部门规章、公开并普遍适用的规范 性文件（以下合称"有关法律法规"）和《中储发展股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及激励计划的有 ...

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2024 年 6 月 7 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股，于 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-027 号 中储发展股份有限公司 关于调整审计与风险管理委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十 四次董事会，审议通过了《关于调整第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，董事会同意公司董事、副总裁王 炜阳先生辞去审计与风险管理委员会委员职务，同时增补副董事长王天兵先生为公司 第九届董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满时止。 调整前的审计与风险管理委员会成员：张秋生（召集人）、马一德、张建卫、王 炜阳、马德印。 调整后的审计与风险管理委员会成员：张秋生（召集人）、马一德、张建卫、王 天兵、马德印。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-025 号 中储发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十 四次董事会、监事会九届十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。由于《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象工作调动、 离职、退休等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，同意公司回购注销限 制性股票共计 5,776,088 股，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利 润分配方案将回购价格调整为 2.352 元/股。本次回购注销事项已获公司 2021 年第一 次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-024 号 中储发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了九届二十 四次董事会、监事会九届十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。由于《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象工作 调动、离职、退休等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，同意公司 回购注销限制性股票共计 5,776,088 股，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、 2023 年度利润分配方案将回购价格调整为 2.352 元/股。本次回购注销事项已获公司 2021 年第一次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-022 号 中储发展股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十四次董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在北京以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激 励对象工作调动、离职、退休等原因，同意公司对相应 5,776,088 股限制性股票回购 注销，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案将回购价格 调整为 2.352 元/股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-023 号 中储发展股份有限公司 监事会九届十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司监事会九届十二次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子文件 方式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持， 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激 励对象工作调动、离职、退休等原因，同意公司对相应 5,776,088 股限制性股票回购 注销，并根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案将回购价格 调整为 2.352 元/股。 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《中储发展股份有限公司 限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2024-021 号 中储发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.128 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 2,180,728,668 股为基数，每股派 发现金红利 0 ...