证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-001 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息 公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本 次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于 山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕 98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。 ● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 "公司"）2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 792.33 万份，行权有效 期为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 9 月 26 日，行权方式为自主 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-060 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告 统一社会信用代码：91110302MA019JXQ1Q 法定代表人：程刚 注册地址：北京市朝阳区汤立路 201 号院 4 号楼 2 层 D-212 注册资本：6667 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京羽兢健康 科技有限公司（以下简称"羽兢公司"）自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因 将所持有的羽兢公司共计 15%股权（对应出资额共计 1000.05 万元）转让给羽兢 公司股东北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称"康立生公司"），本次 股权转让属于羽兢公司股东内部转让，公司依法不享有优先购买权。转让完成后， 康立生公司持有羽兢公司 55%股权（对应出资额 3666.85 万元），成为第一大股 东即控股股东，公司对羽兢公司持股比例保持不变，仍为 45%（对应出资额 3000.15 万元）。因公司不再控制 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-057 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意对《董事会议事规则》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 12 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-058 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司高新园区会议 室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发 出。应参会监事4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 二、《关于制剂园区智能化仓库项目建设方案优化调整的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司对 2023 年度投资计划中的高新园区自动化仓库建设项目建 设方案进行优化调整。原计划投资 8713 万元，调整后计划投资 10401.55 万元。 一、《关于修订<公司章程>的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 ...

第一条 为健全和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和本 公司《章程》的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会依照公司《章程》规定行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因公司《章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司《章程》第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定情形 收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为强化山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要职能是审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内、外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，且委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 《章程》 （2023 年 12 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立健全党的工作机 构，配备党务工作人员，发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国家 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1992 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根据 国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司法》 进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批准证 书》 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。战略发展委员会的办事机构设在公司发展规划部门。 第三章 职责权限 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...