| 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | | 将在 2 日内披露有关情况。 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员 | | | 人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 | 会中独立董事所占的比例不符合本章程或者法律 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事 | 法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 | | | 职务。 | 的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 | | 1 | 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董 | 独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞 | | | 事会时生效。 | 职之日起 60 日内完成补选。 | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 | | | | 低人数时,在改选出的董事就任前, ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案，并对董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及经理人员不在本细则的考核范畴之内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-055 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过仿制药一致性评价 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品补 充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05501、2023B05502），该药品通过 仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 剂型： 注射剂 规格：1.125g（C23H27N5O7S 1.0g 与 C10H12N4O5S 0.125g）、2.25g（C23H27N5O7S 2.0g 与 C10H12N4O5S 0.25g） 批准文号：国药准字 H20083228、国药准字 H20083229 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠是由青霉素类抗 ...

的股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-054 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 2023 年 10 月 25 日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届 董事会第二十一次（临时）会议、十届监事会第二十一次（临时）会议审议通过 了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的议案》，同意公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行 权的 1,350,172 份股票期权予以注销。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 的公告》（公告编号：2023-051）。 经中国证 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023—053 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用氨苄西林钠舒巴坦钠（以下简称"该药品"）的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05154、2023B05155、2023B05156）， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 剂型：注射剂 规格：0.75g，1.5g，3.0g 批准文号：国药准字 H20013022、国药准字 H20054910、国药准字 H20054911 药品标准：YBH16232023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠为抗感染类药物，本复方制剂的杀菌 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,545,695,648.48 | 21.41 | 4,731,864,846.81 | 16.75 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 61,173,140. ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-049 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十 一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午2:00 在公司高新园区1310 会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董 事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 "激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当 期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该 部分股票期权由公司注销"，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第二个 行权期内已获授但尚未行权的 1,350,172 份股 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-051 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十届董事会 第二十一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于注 销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 7、2019 年 10 月 31 日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激 励对象 262 人授予 2626 万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期 权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。 8、2021 年 9 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届 监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 ...

山东鲁抗医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（175 号文）和山东鲁抗医药股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责 的态度，经核查相关资料，对公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议相关事项发表独立意见如下： 关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行 权的股票期权的独立意见 公司本次注销公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到 期未行权的股票期权，符合《2019 年股票期权激励计划（草案）》 及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法合规； 本次注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。 独立董事： 邓子新 綦好东 冯立亮 2023 年 10 月 ...