证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-052 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股票期权拟行权数量：792.33 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2019 年股票期权激励计划 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-050 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第二十 一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司高新园区会议 室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发 出。应参会监事4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会发表审核意见如下： （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票 期权激励计划（草案） ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见书 二〇二三年十月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 法律意见书 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"鲁抗医药"）的委托，担任公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）的专 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-047 山东鲁抗医药股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 见习补贴、稳岗补贴、外经贸发展资金等小额补助资金共 7 笔，累计资金 28.61 万元，均与收益相关。 二、补助类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则 16 号——政府补助》有关规定，并划分补助类型。公 司及子公司获得的上述政府补助资金中，与资产相关的政府补助公司记入递延收 益 23.51 万元；与收益相关的政府补助，公司记入当期其他收益，影响公司当期 利润 865.35 万元。 上述政府补助的会计处理对公司损益影响最终以会计师年度审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得政府补助的基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2023 年 7 月 1 日至本公告披露日合计收到政府各类专项补助 888.86 万元。具体明细如 下： | 序号 | 收款单 | 补助原因或 | | | | | | 补 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-046 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 第二个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次行权股票数量： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年股票期权激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"）第二个行权期可行权股票期权数量为 822.69 万份，行权有效期为 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 9 月 26 日，行权方式为自主 行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日（行权窗口期除外），共行权并完 成股份过户登记 1,893,942 股，占第二个行权期可行权股票期权数量 23.02%；截 至 2023 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 6,876,728 股，占第二个行 权期可行权股票期权总量的 83.59%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权， 激励对象行权所 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-045 山东鲁抗医药股份有限公司 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开公 司第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第二十次（临时）会议， 审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并 注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件成就的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予 期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2023-042）与《关于公司2019年 股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-043）。 公司股权激励计划的第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商海通证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：792.33 万份 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-044 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司高新园区会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会 议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论， 审议并通过了如下决议： 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-040 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （一）确认公司 2019 年 A 股股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已 经成就； （二）批准符合条件的 244 名激励对象按照 2019 年 A 股股票期权激励计划 的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数 一、审议通过《关于调整 2019 ...

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注 销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定， 并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。 二、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就， 公司 244 名激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行 权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份； 公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股 权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-041 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗 ...

山东鲁抗医药股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划有关事项的核查意见 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司股权激励计划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的核查意见 2/2 山东鲁抗医药股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1/2 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查 意见 公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注销安排符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行 了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。 公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司 244 名 激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对 象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份；公司本次行 权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划 的相关规 ...