证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十届董 事会第二十次（临时）会议于 2023 年 9 月 26 日召开，会议审议通过了《关于调 整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 山东鲁抗医药股份有限公司 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年 ...

一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的独立意见 公司本次调整及股票期权的注销安排，符合有关法律法规及公司《2019 年 股票期权激励计划（草案）》相关规定，调整程序合法、合规。不会对公司的财 务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司本次调整 并注销部分期权。 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项的 独立意见 经核查：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，本次激励计划第三个行权 期行权条件已经成就，244 名激励对象符合本期行权条件，我们认为其作为本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 本次符合条件的 244 名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权的 行权数量为 792.33 万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 山东鲁抗医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-043 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励 对象名单》。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股票期权拟行权数量：792.33 万份 ●行权股票来源：公司 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予期权 数量并注销部分期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予期权数量并注销部 分期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"鲁抗医药"）的委托，担任公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称 "本 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-039 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于奥硝唑片（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效一致性评 价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04527、2023B04528）。现将 相关情况公告如下： 原药品批准文号：国药准字 H20133070 药品注册标准编号：YBH13842023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-038 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于硝苯地平缓释片(I)（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效 一致性评价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04371）。现将相关 情况公告如下： 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 硝苯地平缓释片(I)是治疗原发性高血压的一线首选用药，属于钙通道阻滞药， 可阻滞钙离子经过心肌或血 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-037 山东鲁抗医药股份有限公司 关于头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于头孢克洛颗粒（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知 书》（通知书编号：2023B04291），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 头孢克洛颗粒 剂型： 颗粒剂 规格： 0.125g（按 C15H14ClN3O4S 计） 批准文号：国药准字 H20066317 药品标准：YBH13212023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 头孢克洛为第二代头孢菌素，属口服半合成抗菌素，具有广谱抗菌的作用， 其作用机理与其它头孢菌素相同，主要通过抑制细胞壁的合成达到杀菌作用。该 药物可用于治疗敏感菌株引起的中耳 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 148 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-036 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 18 日上午9:00 在公司高新园区1310 会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方 式发出。会议应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事长彭欣先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、《2023 年半年度报告及摘要》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 二、《关于解聘公司副总经理的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 因职务变动，会议同意解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，自本次会议审 议通过之日起执行。 公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议解聘王爱煜先 生担任的副 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023—035 山东鲁抗医药股份有限公司 关于头孢克肟片通过仿制药一致性评价的公告 规格： 0.1g、50mg（按 C16H15N5O7S2 计） 批准文号：国药准字 H20040656、国药准字 H20060879 药品标准：YBH11862023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于头孢克肟片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》 （通知书编号：2023B03979，2023B03980），该药品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称： 头孢克肟片 剂型： 片剂 2023 年 8 月 18 日 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 头孢克肟为第三代口服头孢菌素类抗生素，通过阻止细菌细胞壁的合成发挥 杀菌作用，其对某些 β- ...