国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）充分发挥审查、监督作用，忠实勤 勉履行工作职责。现将委员会2023年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， | 届次 | 事项 | | --- | --- | | | 1.听取财务决算报告年审会计师、内部控制年审会计师关于 2022 | | | 年度报告审计工作总体情况的汇报 | | | 2.听取公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作安排的 | | | 汇报 | | | 3.关于公司确认各项资产减值准备的议案 | | ...

独立董事：吴革（会计专业人士） 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（会计专业人士），报告期内，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《国电电力独立董事制度》等有关规定，忠实守信、勤勉尽 责履行独立董事职责，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，维护全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人参加并亲自出席公司召开的全部董事会、 股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人积 极与公司管理层进行沟通交流，听取汇报，查阅资料，对相 关议案在充分发挥专业经验基础上，发表独立客观意见建议， 对董事会全部议案表决同意，未对公司董事会决策事项提出 异议。 出席董事会、股东大会情况 吴革，男，1967 年 5 月出生，会计学专业教授。历任江 苏省镇江高等专科学校讲师，对外经济贸易大学国际商学院 副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教 授，国电电力（600 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：吕跃刚 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极发表独立客观意见、建议，促进董事会科学决策， 切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吕跃刚，男，1958 年 11 月出生，中共党员，教授。历 任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研 室主任，控制与计算机工程学院教授、教代会主席，检测技 术与自动化学科带头人，已退休。现任国电电力（600795） 独立董事。 2022 年 4 月 6 日，本人因连续任职满六年，已按照有关 规定递交辞职报告，申请辞去独立董事职务。因本人的辞职 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司 股东大会选举产生新任独立董事前，本人继续履行独立董事 — 1 — 职责。 报告期内，本人认 ...

国电电力发展股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《营业执照》《金融许可证》等证照资料，审阅财 务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经营资质、业 务和风险状况进行评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司，统一社会信用代码为91110000710927476R， 金融许可证机构编码为L0022H211000001，注册地址为北京 市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单 元301、302。截至2023年12月31日，财务公司注册资本为 1,750,000万元，公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司持股60%，中国神华能源股份有限公司持股32.57%，国 能朔黄铁路发展有限责任公司持股2.86%，神华准格尔能源 有限责任公司持股2.86%，国能包神铁路有限责任公司持股 1.71%。 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业 务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 ...

国电电力：煤电一体化优势凸显，清洁能源快速发展 [Table_CoverStock] —国电电力(600795)公司首次覆盖报告 [Tab2l0e_2Re4po年rtDa0t3e]月 05 日 [Table_Title] 证券研究报告 国电电力：煤电一体化优势凸显，清洁能源加速发展 公司研究 [Table_ReportDate] 2024年03月05日 报告内容摘要: [Table_ReportType] 公司首次覆盖报告 [T a 国bl 家e_ 能Su 源mm 集ar 团y] 旗 下发电龙头，水火风光协同发展。公司是国家能源集团旗 [国Ta电bl电e_力Sto(c6k0A0n7d9R5an)k ] 下的常规能源整合平台，采用自主投产和集团注资相结合的方式进行扩 张。2023年，公司控股装机容量共计10563.73万千瓦，其中火电7279.4 投资评级 买入 万千瓦，水电1495.06万千瓦，风电929.33万千瓦，光伏859.94千瓦。 公司火电售电收入占营业收入比例较高，新能源售电业务占营业收入和净 上次评级 --— 利润的比例逐年上升，合营联营企业盈利水平总体回升。近年大量减值在 对公司的净利润造成 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-05 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200万千瓦光伏项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目 （以下简称"本项目"）。 项目投资：本项目由国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）与鄂尔多斯市正腾建设投资集团有限公司按照 96%：4%股 比成立的国电电力清能鄂托克前旗有限公司投资、建设、运营和管理。 项目动态总投资 834,285 万元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款 解决。按照股比计算，公司将向国电电力清能鄂托克前旗有限公司增 资 160,182.72 万元用于本项目投资建设。 项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月 完成备案登记，已取得土地预审、环评、水保等支持性文件。 一、投资概述 2.项目内容：投资建设 200 万千瓦光伏项目，于 2023 年 1 月完 成备案登记，已取得土地预审、环评、水 ...

国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十五次 董事会会议通知,于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出，并于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决 议： 一、同意《关于成立国电电力香港海外投资有限公司的议案》 根据工作需要，同意成立国电电力香港海外投资有限公司，具体 如下： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-04 国电电力发展股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.公司名称：国电电力香港海外投资有限公司（GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited，暂定名，最终以登记 为准）。 2.公司形式：国电电力发展股份有限公司全资子公司。 3.注册资本金：2 亿美元。 4.注册地：香港。 5 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-03 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，国家能源集团 资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）通过上海证券交易所集 中竞价交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股份，累计增持数量 84,675,935 股，占公司总股本的 0.47%，累 计增持金额人民币 34,585.49 万元（不含佣金及交易税费）。 截至本公告披露日，资本控股持有公司股份 102,176,884 股， 占公司总股本的 0.57%。 2024 年 1 月 31 日，公司接到控股股东国家能源投资集团有限责 任公司（以下简称"国家能源集团"）全资子公司资本控股通知，资 本控股 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 31 日期间，通过上海证券 交易所集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。现将有关情 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-01 国电电力发展股份有限公司 2023年电量情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司电量情况 经初步统计，2023 年全年公司合并报表口径完成发电量 4526.40 亿千瓦时，上网电量4298.40亿千瓦时，较2022年同比分别下降2.31% 和 2.43%；剔除 2022 年 9 月转让宁夏区域火电资产影响，同比分别 增长 3.67%和 3.37%。2023 年，公司参与市场化交易电量占上网电量 的 92.75%，平均上网电价 437.82 元/千千瓦时。 2023 年 10-12 月，公司合并报表口径完成发电量 1138.58 亿千 瓦时，上网电量 1082.65 亿千瓦时，同比分别增长 5.11%和 4.88%。 公司参与市场化交易电量占上网电量的 94.16%，平均上网电价 436.34 元/千千瓦时。公司上网电量完成情况如下： 单位：亿千瓦时 | 区域/类型 | 2023 年 | 同比 | 2023 年 | 同比 | | ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2023-54 国电电力发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3.公司高管列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,313,921,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.2209 | (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...