上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-039 关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司杭州联华华商集团有 限公司（以下简称"联华华商"）拟与上海证券有限责任公司（以下简称"上海证券"） 开展投资资产管理计划相关理财事宜，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币 14 亿元，且在上述额度内资金可 以滚动使用。具体详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于杭州联华华商集团有限公 司拟与上海证券有限责任公司订立<资产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035）。 联华华商的控股股东联华超市股份有限公司为公司控股子公司，上海证券为公司 控股股东百联集团有限公司的控股子公司，故上述交易构成关联交易。 二、关联交易进展 2023 年 9 月 27 日，联华华商与上 ...

独立董事意见 2023 年第 7 号 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十六次会议之独立意见 上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2023 年9 月27 日在公司22 楼会议室召开，公司独立董事王志强、 蒋青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 一、同意《关于在杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责 任公司资产管理协议中补充条款暨关联交易的议案》 3、本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，我们对上述 事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进 行了回避表决，符合有关法规的规定。 二○二三年九月二十七日 附：独立董事签字页 独立董事意见 2023 年第 7 号 独立董事签字页: 王志强 . D 蒋青云 D l F 朱洪超 an and a more and comments of the contract and consisted in a manage 1、公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有 限责任公司在原拟签订的资产管理协议中补充管理费及业绩报酬条 款； 2、本次补充条款的交易定价参考了其他独立第三方提供的类似 服务 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年9月22 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席本次股东大会并见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规 范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料 和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律 师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承 担相应的法律责任。 ...

上海百联集团股份有限公司 | 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2023-037 | 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 99 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 72 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 27 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 977,420,222 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 962,409,102 | | ...

600827,900923 2023 年第一次临时股东大会会议文件 百联股份 上海百联集团股份有限公司 （600827 900923） 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 (2023 年 9 月 22 日) 0 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议案 3 | | | 关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订《资产管理合作协议》 | | | 暨关联交易的议案 | 7 | | 关于增补第九届董事会董事的议案 | 9 | 600827,900923 2023 年第一次临时股东大会会议文件 百联股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 1、现场会议 会议时间：二○二三年九月二十二日（星期五）下午 13:30 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 2、网络投票： 投票时间：二○二三年九月二十二日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2023-036 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-033 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议 通过以下议案： 一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理 合作协议>暨关联交易的议案》 具体详见《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立<资 产管理合作协议>暨关联交易的公告》（临 2023-035） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、黄震先生 对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议 案事前认可并 ...

独立董事意见 2023年第6号 附:独立董事签字页 上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2023 年9月6日以通讯会议方式召开,公司独立董事王志强、蒋青云、朱 洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 独立董事意见 2023 年第 6 号 一、同意《关于杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责任 公司签订<资产管理合作协议>暨关联交易的议案》 1、公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有 限责任公司订立《资产管理合作协议》,开展有关资产管理计划等投 资产品的合作,并构成关联交易。 2、本次关联交易定价参考了其他独立第三方提供的类似服务的 现行市场条款,以行业同类市场价格为基础,经双方平等协商确定, 遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司及其他中小股东利益 的情形,我们同意该关联交易事项。 3、本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法,我们对上述 事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过,关联董事进 行了回避表决,符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过 后方可实施。 二〇二三年九月六日 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十五次会议之独立意见 独 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-034 上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理 合作协议>暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 7 日 1 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 11:30 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下 议案： ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-035 上海百联集团股份有限公司 关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任 公司订立《资产管理合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订《资产管理合作 协议》，开展投资资产管理计划相关理财事宜。期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止， 最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币 14 亿元，且在上述额度内资金可以滚动使用。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。2023 年 9 月 6 日，公司第九届董事会第二 十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证 券有限责任公司签订<资产管理合作协议>暨关联交易的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审 议。 联华华商的控股股东联华超市股份有限公司为公司控股子公司，上海证券为公司 控股股东百 ...