股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-045 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 2 公司及下属控股子公司于 2023 年第三季度累计收到政府补助为人民币 16,923,168.31 元（未经审计），均为与收益相关的政府补助。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到 时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为"递延收益"，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计 入其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发 生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计入 其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入），并计入当年非经常性损 益。 1 单位：元 币种： ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-042 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 具体详见《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2023-044） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议 通过以下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、庄启飞先 生、黄震先生士对上述议案回避表决。公司独立董 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-044 上海百联集团股份有限公司 关于参与设立基金暨关联交易的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟参与投资设立百联国泰君安商业 Pre-REITs 基金（暂定名），公司作为基金有限合 伙人出资 1 亿元。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相 关的关联交易未达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含日常关联 交易）。 公司与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正 式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风 险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。 二、合作方基本情况 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-047 上海百联集团股份有限公司 2023 年 1-3 季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露：第四号 ——零售》的要求，现将公司 2023 年 1-3 季度主要经营数据披露如下： | 地区 | 业态 | 报告期内新开门店 | 经营面积 | 报告期内关闭门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店家数 | | 门店家数 | 经营面积 | | | | | （平方米） | | （平方米） | | 华东地区 | 大型综合超市 | - | - | 11 | 47,122.00 | | | 超级市场 | 181 | 87,635.03 | 119 | 41,341.19 | | | 便利店 | 28 | 1,799.80 | 58 | 3,129.65 | | | 专业专卖 | 9 | 63 ...

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023年 10月 30 日以通讯会议方式召开,公司独立董事王志强、蒋 青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。 独立董事意见 2023 年第 8 号 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十七次会议之独立意见 二〇二三年十月三十日 附:独立董事签字页 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 731 王志强 蒋青云 朱洪超 一、同意《关于参与设立基金暨关联交易的议案》 1、公司本次拟参与设立 Pre-REITs 基金是基于公司发展战略, 公司作为基金的投资人及运营商,将有助于借助轻资产模式进行主力 业态连锁拓展,提前锁定优质资产,提升公司在商业零售领域的影响 力和市场管理规模。 2、本次参与设立基金暨关联交易事项的审议和表决程序合规合 法,我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通 过,关联董事进行了回避表决,符合有关法规的规定。 王志强 蒋青云 _ 朱洪超 独立董事意见 2023 年第 8 号 独立董事签字页: 王志强 蒋青云 D /// 0t2 n 朱洪超 i 独立董事意见 2023 年第 8 号 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-046 重要内容提示 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开的 第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于申请开立保函池业务的议案》。在该保函池业务范围内，截至本公告日， 公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为壹仟万元。 上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。 一、保函情况概述 上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司全资子公司无锡百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称"无锡奥莱"）与耐克 商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，无锡奥莱向招 商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为壹仟万元整。公司拟为无锡 奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保。 （二）审议程序 公司于 2023 年 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-043 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以 下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的规定； 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海百联集团股份有 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-041 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 blgf600827@bl.com 向公司提问，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00 召开"2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-040 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 16:00 在公司 16 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以 下议案： 一、《关于在杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责任公司资产管理协议中 补充条款暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-038 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 15:30 在上海市六合路 58 号 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中黄震董事以通讯方式参加。 公司监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委 员进行如下调整： 原战略委员会：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青云先生；叶永明先生 为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生；叶永 明先生为主任委员。 原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云 先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、庄启飞先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋 青云先生为主任委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 ...