叶永明先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，叶永明先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举 新任董事长。 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-004 上海百联集团股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长叶永明先生的辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，叶永明先生申请辞任 公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。 叶永明先生在公司担任董事长期间以习近平新时代中国特色社会主义思想为引 领，以企业创新高质量发展为方向，围绕"新业态、新模式、新技术"坚持推进改 革转型和创新发展。聚焦年轻新世代消费者打造年轻力中心，推出次元文化集合体； 构建时尚生态链，建立百货买手模式；打造数字商业体；推动市场化契约化，实施 ...

证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-005 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十一次会 议于 2024 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董小春董事、黄震董事、朱洪超董 事以通讯方式参加，公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会于近日收到叶永明先生的辞任申请。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于公司董事长辞任的公告》（临 2024-004） 公司拟选举张申羽女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，张申羽女士不再担任公司副董事长 职务。 表决结 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-003 上海百联集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司于 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间累计收到政府补助情况如下： 1 公司收到的上述政府补助具体对公司 2023 年度的影响额将以经注册会计师 年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 币种：人民币 单位：元 序号 补助项目 收到日期 补助金额 与资产相关或 与收益相关 1 关闭门店补偿收入 2023 年 12 月 20,021,792.00 与收益相关 2 2022 年度长征镇财政扶持 2023 年 11 月 12,180,000.00 与收益相关 3 开发扶持资金 2023 年 11 月 10,207,000 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-002 上海百联集团股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开的第九 届董事会第十一次会议以及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》。 2022 年 8 月 22 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 50 亿元有效期二年的超 短期融资券接受注册通知书。 公司于 2024 年 1 月 24 日完成了上海百联集团股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券发行，兑付日期为 2024 年 8 月 16 日。现将发行结果公告如下： | 本期融资券名称 | | | 上海百联集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期融资券简称 | 24 沪百联 | SCP001 | 债券代码 | 012480311 | | 发行总额 | 250,000 | 万元 | 发行期限 | 20 ...

关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-001 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）基础设施公募 REITs 相关申请材料 已向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所提交，并正 式获受理。基础设施公募 REITs 有关情况请详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于 开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》（临 2023-021）。 本次发行基础设施公募 REITs 尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意， 存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

为进一步规范公司独立董事履职行为，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》 进行修订。 关于修订《独立董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第九 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<上海百联集团股份有限公司独立董 事工作细则>的议案》，具体情况如下： 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海百联 集团股份有限公司独立董事工作细则》。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-050 上海百联集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 ...

上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则 上海百联集团股份有限公司 独立董事工作细则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第三条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 1 上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海百联集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设独立董事，独立董事比例不得低于董事会人数的三分之一，且 至少 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-049 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海百联购物中心有限公司 本次增资金额为人民币 20 亿元 本次增资事项经第九届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大 资产重组。 上海百联集团股份有限公司 关于向上海百联购物中心有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行 业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况，严格按照相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向上海百联购物中心有限公司增资的议 案》，根据公司战略发展目标及业务需要，拟将下属全资子公司上海百联购物中心有 限公司（以下简称"百购"）作 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-048 重要提示： 联华超市股份有限公司（以下简称"联华超市"）为公司下属子公司，公司持有 其20.03%股份；上海联家超市有限公司（以下简称"联家"）为联华超市下属子公司， 联华超市持有其45%股份。鉴于联家非贸易类金融资产预期信用损失的计提，联华超 市按权益法在损益中确认应占联家的亏损份额约人民币3.67亿元。 本次联华超市确认应占亏损事项预计对公司2023年度归属于上市公司股东的净 利润亏损约0.73亿元（最终以经注册会计师年度审计后的金额为准）。 一、本次联华超市确认应占亏损情况概述 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接联华超市通知，联华超 市的联营公司联家在考虑到其关联方的经营亏损及财务状况后，确认部分非贸易类金 融资产的预期信用损失，预计将对联华超市及公司2023年度业绩产生影响。 二、本次联华超市确认应占亏损具体情况 鉴于上述联家非贸易类金融资产预期信用损失的计提，联华超市预计在截至二零 二三年十二月三十一日止十二个月期间将产生重大亏损，主要是由于应占联家的亏损 份额所致。在剔除联家的正常 ...

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股 上海百联集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 会议时间 2023年11月3日上午 上海证券交易所上证路演中心 会议地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 上证路演中心网络互动 副董事长、总经理：张申羽 上市公司接待人员 独立董事：蒋青云 姓名 财务总监、董事会秘书：杨琴 ...