上海同济科技实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》相关要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）业务规模 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024 年收入总额为 58,278.95 万元，其中审计业务 收入 45,825.20 万元，证券业务收入 15,981.91 万元。 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身为 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，后于 2013 年经财政部等部门批准，转制成为特殊普通合伙 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。 众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务 ...

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、 拟聘任会计师事务所基本情况 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"） 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院 国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4号）及《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理 办法》的有关规定，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"同济 科技"）原聘任的会计师事务所已达国有企业连续聘任同一会计师事务所的服务 年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与众华所进 行了事前沟通，众华所已明确知悉 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-008 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2025 年度与同济控股及相关企业 日常关联交易预计的公告 是否需要提交股东会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续 经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度与同济创新创业控 股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东会 审议，关联董事高欣、骆君君回避了对该议案的表决。 2、公司独立董事召开专门会议，审议通过了《关于 2025 年度与同济创新创 业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事 会审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司生产经营 所需，与关联方之间 ...

上海同济科技实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董 事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会职责，维护全体股东 及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先 生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员 均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关 制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，3 位审计委员会委员 均亲自出席会议。具体会议情况如下： | | 时间 | | 会议届次 | | | 议题与审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-009 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2025 年度与滨江公司及其控制企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续 经营能力产生影响 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司（以下简称"滨 江公司"）其控制企业的日常关联交易预计事项，经公司第十届董事会第四次会 议审议通过，但未获 2023 年度股东大会审议通过。公司 2024 年度与滨江公司其 控制企业的日常关联交易实际发生额 89.64 万元，未超出董事会审议权限。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况： 公司名称：上海杨浦滨江投资开发 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-010 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告 特别提示 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构 中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理 财产品和结构性存款 委托理财金额：单日最高余额不超过5亿元，上述额度在有效期内可循环 滚动使用。 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月 履行的审议程序：公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第十二 次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该 议案无需提交股东会审议。 为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最 大化。 （二）资金来源：临时闲置自有资金 （三）理财额度和期限 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-013 上海同济科技实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更了会计政策，本次会计政 策变更不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策的调整情况 《企业会计准 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02503 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海同济科技实业股份有限公 司全体股东(以下简称"同济科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权 益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字 （2025）第 02490 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，同济科技编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-004 上海同济科技实业股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证监会同意注册批复的公告 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意上海同济科技实业股份有限公司向专业投资者公开发行 公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕821 号），具体批复内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照相关法律法规和上述同意注册批复文件的要求，在公司股东会的 授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海同济科 ...