证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-034 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 624,761,516 股为基数，每股派发现 金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 124,952,303.20 元。 截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数为 0，本次权益分派不涉及差 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 异化分红送转。 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-033 上海同济科技实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10.44 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个 月、6 个月暂无减持股份计划；公司持股 5%以上股东上海量鼎实业发展合伙企业 （有限合伙）未回复其未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划情况，其所持 公司股份在公司回购期间是否进行减持存在不确定性。若相关主体未来拟实施股 份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的价格上限，导 致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-032 上海同济科技实业股份有限公司 关于拟收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全 资子公司上海同灏工程管理有限公司（以下简称"同灏管理"）拟通过上海联合 产权交易所，以公开摘牌方式收购同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济 控股"）持有的上海同济检测技术有限公司（以下简称"同济检测"）55%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与同济控股未发生其他关联交易。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十 届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 风险提示： 1、公司本次收购同济检测 55%股权需通过公开摘牌受让方式在上海联合产 权交易所进行，交易能否达成尚 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-031 上海同济科技实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前 一个交易日（2024年7月18日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 一、2024 年 7 月 18 日公司前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海同杨实业有限公司 146,051,849 23.38 2 上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙） 84,984,979 13.60 3 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产 定创 2 号私募证券投资基金 6,457,792 1.03 4 上海杨浦商贸（集团）有限公司 6,185,100 0.99 5 香港中央结算有限公司 5,784,19 ...

特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-030 | 项目 | 1-6 月新签合同数量 （1000 万元以上） | 1-6 月新签合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 房屋建设 | 5 | 279,705.45 | | 专业工程 | 5 | 12,630.36 | | 建筑装饰 | 2 | 6,502.75 | | 合计 | 12 | 298,838.56 | 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年上半年新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 1 月至 6 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 30.40 亿元，较上年同期增长 18.01% ...

重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024年7月18日，上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第十届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需 提交公司股东大会审议。 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-029 上海同济科技实业股份有限公司 1、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定 予以出售； 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 相关股东是否存在减持计划： 经问询，截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人在未来 3 个月、6 个月暂无减持股份计划；公司持股 5%以上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-028 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,716,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7717 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决 程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、部门规章和规范性 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月19日 14:00-15:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 总经理 骆君君 独立董事 丁德应 上市公司接待人员姓名 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十五日 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 《2023 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2024 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2023 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2023 年度投资计划 22 | | 议案八 关于申请担保额度的议案 23 | | 议案九 关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业常关联 | | 交易预计的议案 28 | | 议案十 关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控 | | 制企业日常关联交易预计的议案 32 | | 议案十一关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案十二关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 38 | | 议案十三关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...