第十届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 25 日 15：30 在公司 2015 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士 主持。会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-017 上海同济科技实业股份有限公司 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会各项职责，维护全体股东 及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先 生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员 均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关 制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，3 位审计委员会委员 均亲自出席会议。具体会议情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 议题与审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年 | 1月 | | 11日 | 审计委员会 2023 ...

经核查独立董事夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性自查报告， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任 职；其本人及配偶、父母、子女未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业 不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海同济 科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏立 军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-008 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 381,255,571.75 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 1,907,321,279.02 元。经 公司第十届董事会第四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。按 2023 年 12 月 31 日的总股本 624,761,516 股计算，拟派发现金股利 124,952,303.20 元（含税），占 20 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-005 上海同济科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海同济科技实业 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2024]132 号），以下简称 《行政监管措施决定书》），现将相关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "上海同济科技实业股份有限公司： 经查，你公司存在以下事实： 一是公司章程中关于股东提名董事的规定不符合《上市公司股东大会规则》 (证监会公告【2022】13 号)第十四条第一款规定；公司相关制度中规定的公司为 其他企业提供财务资助、为股东提供担保的审批权限以及内部审计有关规定不符 合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发【2023】127 号)第 6.1.9 条第二款第 一项、第 6.1.10 条第二款第六项及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-004 上海同济科技实业股份有限公司 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资持有的上海 同铖置业有限公司（以下简称"同铖置业"），拟通过参与上海录润置业有限公 司（以下简称"录润置业"）破产重整方式出资不超过 11.15 亿元收购录润置业 100%股权。 关于拟参与上海录润置业有限公司破产重整 以收购其 100%股权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会 2024 年第一次临 时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 同铖置业于 2024年 3月 22日收到录润置业管理人（以下简称"管理人"） 发来的《重整投资人资格确认书》（沪录润管字[2024]第 13 号），同铖置业被确 定为录润置业的重整投资人。 本次参与录润置业破产重整事项不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 风险提示： 1、同铖置业虽被确定为重整投资人，但若后续 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-003 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 21 日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议 在公司 2016 会议室召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表 决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《关于制定重整投资方案以收购上海录润置业有限公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海同铖置业有限公司提交的重整投 资方案，同意上海同铖置业有限公司通过破产重整方式，出资不超过 11.15 亿 元收购上海录润置业有限公司 100%股权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号 2024-002 上海同济科技实业股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海同青置业有限公司（以下简称"同青置业"） 本次担保金额：上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的全资孙公司同青置业向招商银行股份有限公司上海分行（以下简 称"招商银行上海分行"）申请 50,000 万元借款。本公司为该笔借款提供连带责 任担保。截至本公告披露日，公司实际对同青置业提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为青浦区西虹桥项目的建设开发，公司全资孙公司同青置业与招商银行上海 分行签订了《固定资产借款合同》，申请借款 50,000 万元，期限 12 个月。本公 司与招商银行上海分行签订《不可撤销担保书》，为该笔借款提供连带责任担保。 （二）决策程序 2023 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担 保额度的议案》；202 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-001 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第四季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 10 月至 12 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 8.04 亿元，较上年同期增长 26.04%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 13 个，合同金额累计 7.63 亿元，具体情况如下： 公司 2023 年 1-12 月新签施工合同额 35.06 亿元，比上年同期增长 97.64%。 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十日 | 项目 | 10-12 月新签合同数量 （1000 万元以上） | 10-12 月新签合同金额 （万元） | | --- | --- | - ...