上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-046 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 261,930,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.0134 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、 ...

上海同济科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|-----------------| | | | 编号：2024 -002 | | | 特定对象调研 | | | | 媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | | 时间 | 2024 年 08 月 27 | | | 地点 | 价值在线（ | ）网络互动 | | | 总经理 骆君君 | | | | 独立董事 潘鸿 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人 陈蔚 | | | | 董事会秘书 史亚平 | | | | | | | | | | | 投资者关系活动主要内容 | | | | | | | | 介绍 | | | | | | | | | | | 基础。 | --- | |----------------------------------- ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-045 上海同济科技实业股份有限公司 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日召 开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份， 回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回购金 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格 不超过 10.44 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过之日起 3 个月。 公司已于 2024 年 8 月 9 日实施完成 2023 年度利润分配（每股派发现金红利 0.2 元），根据回购股份方案，本次回购股份价格上限自 2024 年 8 月 9 日起，由不 超过人民币 10.44 元/股（含）调整为不超过人民币 10.24 元/股（含） 具体内容详见公司于 2024 年 07 月 19 日、07 月 27 日、8 月 9 日在《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-044 上海同济科技实业股份有限公司 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 08 月 27 日 （ 星期 二 ） 14:00-15:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1h7bx8q4PF6 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资 者亦可于 2024 年 08 月 26 日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 08 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1h7bx8q4PF6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-043 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600846 | 同济科技 | 2024/8/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.60%股份的股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 8 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 30 日 3. 股权登记日 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,830,518,901.11, a decrease of 39.99% compared to CNY 3,050,110,686.95 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 233,243,182.47, representing an increase of 17.90% from CNY 197,824,916.96 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 107,880,347.05, down 33.18% from CNY 161,440,124.70 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -316,219,205.80, indicating a significant cash outflow compared to CNY -75,159,011.28 in the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.37, an increase of 15.63% from CNY 0.32 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets was 5.91%, an increase of 0.49 percentage points compared to 5.42% in the previous year[15]. - The company reported a total non-recurring profit of RMB 125,362,835.42, primarily due to gains from the acquisition of a subsidiary, which was less than the fair value of identifiable net assets acquired[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,108,660,774.99, an increase of 20.51% from CNY 9,218,237,237.42 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities rose to ¥7,129,513,526.77, compared to ¥5,338,589,081.01, indicating an increase of about 33.5%[94]. - Current liabilities totaled ¥6,763,784,908.98, significantly higher than ¥5,291,398,155.99, reflecting an increase of approximately 27.8%[94]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,936,776,578.03 from ¥3,828,485,698.76, reflecting a growth of approximately 2.8%[94]. Industry Trends - The construction industry in China saw a total output value of RMB 13.8 trillion in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 4.8%, although this is a decrease of 1.1 percentage points compared to the same period last year[22]. - The construction industry is facing pressure due to weak demand in the real estate market and a slowdown in infrastructure investment growth, impacting overall industry growth[22]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its services in decision-making consulting, project management, construction, operation maintenance, investment financing, and digital empowerment, which are essential for urban construction and development[17]. - The company is actively promoting green and smart development through initiatives like ultra-low energy consumption building demonstration projects and carbon management platform construction[24]. - The company aims to leverage its advantages in urban construction to provide comprehensive services and solutions, supporting high-quality regional economic development[22]. - The company is committed to integrating digital technologies and green practices in its construction processes, aligning with national policies for sustainable development[23]. Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Shanghai Lurun Real Estate Co., Ltd. for 1.115 billion, with identifiable net assets valued at 1,239,678,788.00, resulting in a gain of 124,678,788.00 recognized in other income[35]. - The company has established the Tongyang Incubation Fund to invest in emerging industries such as new materials and new energy, aiming to enhance investment in green and low-carbon sectors[30]. - The company has made significant progress in overseas projects, including winning the project management and technical support service for the expansion of Macau International Airport[27]. Environmental Compliance - The company operates wastewater treatment projects with specific pollutant discharge standards, including COD concentrations of 10.26 mg/L and total nitrogen of 9.64 mg/L at the Gao Yao urban wastewater treatment plant[50]. - The company adheres to strict pollution discharge standards, including the Class A standard of the Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standard[50]. - All facilities reported compliance with their respective pollution discharge standards, with no exceedance noted[52][54][55]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, including a lawsuit for a total of CNY 110.9443 million related to sewage treatment fees, currently in the second instance of trial[74]. - Another lawsuit involves a claim for CNY 63.1469 million for unpaid operational service fees, which is pending a decision in the second instance[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 41,268[88]. - The company plans to repurchase shares with a total fund not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 10.44 per share[85]. - The company’s major shareholders include Shanghai Tongyang Industrial Co., Ltd. with a 23.38% stake and Shanghai Liangding Industrial Development Partnership with a 13.60% stake[86]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards and ensures that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[117]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, inventory valuation, and fixed asset depreciation[116]. - The company recognizes revenue from real estate business upon completion and acceptance of properties, confirming sales revenue when customers obtain control[184].

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-042 上海同济科技实业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电 子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。会议以举 手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要，并提出书面审核意见。 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的经营管理和财务 ...

第二章 信息披露的内容及披露标准 第二条 本办法所称公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业 债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券（不包括可转换公司债券 或可分离交易可转换公司债券）以及银行间债券市场非金融企业债务融资工具 的发行及存续期信息披露适用本办法。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本办法执行。 本办法所称"信息披露"，系指公司及相关信息披露责任人在债券发行时或 存续期限内，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所或中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）等监管机 构和自律组织认可的媒体上公告的，可能对公司偿债能力产生重大影响的或债 券监管机构要求披露的信息。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。公司及全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员，应当 保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海同济科技实业股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理办法 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-041 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...