证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决 权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次 会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

上海同济科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 提供担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何 担保； 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海同济科技实业股份有限公司 对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司及控股子公司相互之间的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%、能够决定半数以上董事会席位或者通过其他协议安排等实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，须 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 编号：2024-039 上海同济科技实业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不存在上述法律、法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形，符 合面向专业投资者公开发行公司债券条件。公司提出发行公司债券的申请符合现 行有关规定的要求，具备发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 本次发行方案及授权事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 拟注册规模不超过人民币15亿元（含），最终注册规模以公司债券发行主体 收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据公司资金需求 情况和市场情况在上述范围内确定。 （二）发行时间 自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行 ...

上海同济科技实业股份有限公司 信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）信用 类债券募集资金（简称"债券募集资金"）的存放、管理和使用，保障募集资金 安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》和上海证券交易所公司债券上市规则和挂牌转让规则等有 关法律法规和规范性文件及《上海同济科技实业股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行信用类债券（包括公开发行 和非公开发行的信用类债券，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券）向投资者募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金或募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 本办法适用于公司本部。公司 ...

上海同济科技实业股份有限公司 章 程 二 O 二四年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 党的组织 13 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第七章 | 总经理及其它高级管理人员 18 | | 第八章 | 监事会 19 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 20 | | 第十章 | 通知和公告 22 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 23 | | 第十二章 | 修改章程 25 | | 第十三章 | 附 则 25 | | | 附件一：上海同济科技实业股份有限公司股东大会议事规则 27 | | | 附件二：上海同济科技实业股份有限公司董事会议事规则 33 | | | 附件三：上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则 38 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-040 上海同济科技实业股份有限公司 特别提示 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其 附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 | 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事 | | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | 候选人的详细资料，至少包括以下内容: | | 容: | …… | | …… | (四)是否受过中国证监会及其他 ...

骆君君，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书； 史亚平，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0168 号 关于对上海同济科技实业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海同济科技实业股份有限公司，A 股证券简称：同济科技，A 股证券代码：600846； 综上，公司上述行为违反了《上市公司股东大会规则》第十四 条、第二十六条，《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规 定》，《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》第六条，《股票上市规则》第 2.3.4 条、第 6.1.9 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》第三十四条等有关规定。 责任人方面，公司时任董事会秘书骆君君、史亚平作为公司信 息披露事项具体负责人，未能勤勉尽责，对任期内公司违规行为负 有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.4.2 条等有关 规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》做出的 承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13. ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 10.44 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 10.24 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 8 月 9 日（权益分派除权除息日） 股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度利润分配方案公告》 （公告编号：2024-008）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 8 月 8 日，除权除息日为 2024 年 8 月 9 日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-034）。 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》， ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-035 上海同济科技实业股份有限公司 关于收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易基本情况 根据上海联合产权交易所《上海同济检测技术有限公司 55%股权》，同济创 新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"）将其持有的上海同济检测技术有 限公司（以下简称"同济检测"）55%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌 底价 16,641.7855 万元，挂牌起始日期为 2024 年 6 月 28 日，挂牌终止日期为 2024 年 7 月 25 日。 为推动公司工程咨询业务提质增效，延伸咨询服务产业链，不断做大做强工 程咨询业务规模，2024 年 7 月 25 日，上海同济科技实业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过《关于收购上 海同济检测技术有限公司 55%股权的关联交易议案》，同意公司全资子公司上海 同灏工程管理有限公司（ ...