上海同济科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-015 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。该 议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,积极调研公司各个项目，全面关注公司发展状况,对 公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独立意见,充分发挥独 立董事作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业经验及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现 任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与同济控股及相关企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司 持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"） 及相关企业日常关联交易预计经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第 四次会议审议通过，关联董事高欣、骆君君回避了表决，其他董事一致同意该项 议案。 该日常关联交易预计事项已获得独立董事专门会议审议通过。 该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 1 （三）20 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-007 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议+通讯方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方 式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-018 上海同济科技实业股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额：截至本公告日，上海同济科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司近 12 个月新增诉讼（仲 裁）金额累计 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 11.16%。其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 35,265.05 万元，累计已结 诉讼、仲裁案件金额合计 7,452.63 万元；累计主动诉讼、仲裁案件金额合计 37,135.76 万元，累计被动诉讼、仲裁案件金额合计为 5,578.92 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司 及下属子公司近 12 个月新增诉讼、仲裁事项共 78 笔，累计涉及金额 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.16%。其中累计 未结诉讼、仲裁案件金额合计 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-012 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与滨江公司及其控制企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司 持续经营能力产生影响 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况 无 （三）2024 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别 1 | 关联交易类别 | 交易内容细分 | 关联方 | 2024 年 | 年初至公告披露 | 本次预计金额较 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-013 履行的审议程序：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第九次 会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议 案无需提交股东大会审议。 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构 中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的 理财产品和结构性存款 委托理财金额：单日最高余额不超过5 亿元，上述额度在有效期内可循 环滚动使用。 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益 最大化。 （二）资金来源：临时闲置自有资金 （三）理财额度和期 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-014 上海同济科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 3. 业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众 华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与同济科技同行业 客户共 4 家。 4. 投资者保护能力 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,全面关注公司发展状况,对公司董事会审议的相关事 项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业资质及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 丁德应，男，1977年生，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读，现任 上海君伦律师事务所主任、党支部书记。兼任上海市律师协会理事，上海市律 师协会规划与规则委员会主任，上海市律师协会静安律师工作委员会主任，上 海律协证券业务研究委员会副主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度工作履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度财务报告和内部控制审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 （二）聘任会计师事务所所履行的程序 公司第十届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事发表了 同意的独立意见。该事项事前获得审计委员会同意。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所 ...