本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 21 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。 应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于聘任董事会秘书的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-002 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事审议，同意聘任荆浩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份 关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订公司章程及部分制度的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对部分制度进 行修订。董事会逐项审议并通过以下议案： 2.01 关于 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 4 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 监事 | 22 | | 第二节 监事会 | 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 | 23 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 2 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-004 重庆万里新能源股份有限公司 关于修改公司章程及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 21 日召开第 十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修 订公司章程及部分制度的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合日常经营管 理的实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | ...

重庆万里新能源股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年修订) 7、公司《章程》或股东大会授予的其他职权。 第一条 为规范重庆万里新能源股份有限公司(以下简称公司)监事会的运 作，根据《公司法》、公司《章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会 选举产生。 第三条 监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，负责召 集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告。 第四条 监事会按公司《章程》的规定行使下列职权。 1、检查公司的财务。在检查公司财务时，主要检查公司年度及中期财务报 告，并对会计师出具的审计报告进行审阅，审阅公司月份、季度财务报表，可深 入公司及其下属企业或业务部门、投资企业了解财务状况，可要求公司高级管理 人员对公司财务状况做出进一步的说明。 2、列席董事会会议。监事列席公司董事会会议时，可对公司经营和管理情 况进行咨询、了解，发表独立意见。 3、对董事会和总经理拟提交的各种报告、方案、文件等资料，或者用以公 开披露的信息、文件等资料进行调查、核实； 4、监事对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时 ...

重庆万里新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《重庆万里新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市 后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和 资产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关 文件的规定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立 董事和保荐人或独立财务顾问对募 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作 指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司应聘请独立董事，人数为《公司章程》中规定董事会人数的三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事原则上最多在三家上市公司 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-044 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于修订万里股份募集资金管理办法的议案 为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司 募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-043 重庆万里新能源股份有限公司 公司收到上述《警示函》不会对公司正常生产经营产生重大影响，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "经查，重庆万里新能源股份有限公司(以下简称万里股份或公司)于 2023 年 3 月 17 日就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司未如期向公司履行投资 亏损补足义务，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，涉案金额 12,761 万元，并于 2023 年 6 月 30 日完成仲裁费缴纳。但公司迟至 2023 年 7 月 7 日才 发布公告披露上述重大仲裁，信息披露不及时。上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信息披露管理办法》)第三条、 第二十二条的有关规定。 代建功作为万里股份时任董事长、张文江作为万里股份时任总经理、张晶作 为万里股份时任董事会秘书，应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性承担主要责任，违反了《信息披露管理办法》第四条、第五十一 条的规定。 按照《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-042 重庆万里新能源股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，切实 提高上市公司透明度和治理水平，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导，重庆上市公司协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2023年投资者网上集体接待日” 活动。 本次活动将于 2023年11月17日(星期五)下午15:00-17:00举行，投资者 可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司部分高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式就投 资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 ...