重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披 露了《万里股份关于聘任董事会秘书进展公告》（公告编号：2023-036），现就 董事会秘书聘任进展公告如下： 公司董事关兰英女士自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日代行董事会 秘书职责现已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董 事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，自 2023 年 11 月 1 日起公司董事长代建功先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新 的董事会秘书。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-041 重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-040 重庆万里新能源股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-014）。 二、变更人员信息 项目合伙人：黄巧梅，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任会 计师助理，研究生学历，注册会计师。1998 年加入重庆分所从事证券业务的审 计工作，从事证券服务业务 25 年，曾作为签字注册会计师，为重庆啤 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人代建功、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 133,351, ...

重庆万里新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》 《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应 参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-038 一、关于 2023 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 况制定《重庆万里新能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于万里股份独立董事制度的议案 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东及 中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2023-039 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议由监事会 主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-037 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cqwanli2010@126.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 100 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 100 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人代建功、主管会计工作负责人关兰英 ...

2023 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 证券代码：600847 证券简称：万里股份 □是 √否 重庆万里新能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | | 上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 739,197,101.49 | 759,175,716.72 | -2.63 | | 归属于上市公司股东的 | 684,610,966.72 | 688,421,657.69 | -0.55 | | 所有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 (一)主要会计 ...

2022 年年度报告 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 136 2022 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人代建功 、主管会计工作负责人关兰英 及会计机构负责人（会计主管人员）杜 正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日公司未分配利润-304,620,008.27 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议 ：公司2022年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序 ...