证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-070 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，公司将对《上 海临港控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第一百四十五条 公司党组织领导班子成员为 5-7 人, 设党委书记 1 人,党委副书记 1-2 人，其他党委成员若干人,设纪委书记。 公司党委书记、董事长原则上由一人担任,党员总裁担任党委副书记。 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可通 过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合 条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。" ...

上海临港控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-069 号 900928 临港 B 股 因工作调整，张勇先生不再担任上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）执行副总裁职务（另经上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临 港集团"）推荐，张勇先生将作为公司第十一届监事会监事候选人，并提交股东 大会审议）；孙仓龙先生不再担任公司执行副总裁职务（另经临港集团推荐，孙 仓龙先生将作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议）； 顾嗣鸣先生不再担任公司副总裁职务。 为进一步增强公司经营管理水平，提升公司管理能力，加强公司管理团队建 设，促进公司高质量和可持续发展，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查， 聘任顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生担任公司执行副总裁，任期均自本次 董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。（上述高级管理人 员简历详见附件） 特此公告。 上海临港控股股份有限公司 ...

一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合 伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 非关联监事认为：公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司 拟购买上海临港绿创经济发展有限公司所持有的上海临港新片区氢能私募投资基 金合伙企业（有限合伙）34.67%份额，是公司结合战略发展规划及业务需要作出的 调整，将有助于公司进一步整合资源，着力打造绿色产业资本平台，提升公司产业 投资能级。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。 董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的 表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公 司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2023-065 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2023-066 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金 合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）全资子公 司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"）拟以15,000万 元购买上海临港绿创经济发展有限公司（曾用名：上海临港氢能产业发展有限公司， 以下简称"临港绿创"）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"氢能基金"）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已 实缴出资 15,000 万元）。 临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"） 下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港绿创为公司的关联 方，本次 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-064 号 900928 临港 B 股 临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）下 属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对 方为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合 伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 为贯彻落 ...

第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合以下基本条件： 上海临港控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规、监管规定、《公司章程》及本制度的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-060 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人， 其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议并通过《关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资扩股暨 公司放弃优先认购权的议案》 为进一步优化上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技 园公司"）资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续发展能力及核心竞争力， 促进公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。公司拟放弃高科技 园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资保 ...

序号 修订前 修订后 1 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 2 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 《公司章程》的修订内容 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-062 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港 ...