证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-060 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人， 其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议并通过《关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资扩股暨 公司放弃优先认购权的议案》 为进一步优化上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技 园公司"）资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续发展能力及核心竞争力， 促进公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。公司拟放弃高科技 园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资保 ...

序号 修订前 修订后 1 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 2 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 《公司章程》的修订内容 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-062 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2023-061 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、增资扩股交易概述 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司为本公司控股子公司，是上海漕河 泾新兴技术开发区（以下简称"漕河泾开发区"）开发主体之一。截至目前，上 市公司持有高科技园公司 84.38%的股权，国寿投资持有高科技园公司 15.62%的 股权。 为进一步优化高科技园公司资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续 1 公司名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 统一社会信用代码：91310112630403787D 地址：上海市漕宝路 1015 号 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册资本（增资前）：378,321.3984 万元人民币 法定代表人：卫祖晔 经营范围：许可项目：房地产开发 ...

上海临港控股股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 上海临港控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 上海临港 | | | 临港 B 股 | | 股票代码： | 600848 | | | 900928 | 收购人： 上海临港经济发展（集团）有限公司 通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868 号 签署日期：二〇二三年十一月 收购人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行 动人在上海临港拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致 行动人没有通过任何其他方式在上海临港拥有权益。 三、收购 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜之 法律意见书 致：上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 国浩律师（上海）事务所接受临港集团的委托，根据《公司法》《证券法》 《收购管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就临港集团以国有股权无偿划转的方 式受让临港资管持有的上海临港 484,167,738 股股份（占上市公司总股本的 19. ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 收购报告书 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司收购报告书之 法律意见书 致：上海临港经济发展（集团）有限公司 国浩律师（上海）事务所接受上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简 称"临港集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 修订）》等有关法律法规、规章及规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-059 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日在《上 海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 公司《2023年第三季度报告》及其摘要。 为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年第三季度的财务状况及 经营成果，公司决定于2023年11月28日在上海证券报·中国证券网以网络平台在 线交流互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023年11月28日（星期二）下午14:00-15:00 召开网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司董事、总裁刘德宏先生，公司独立董事何贤杰先生，公司执行副总裁、 财务总监姚炜先生 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号： 2023-057 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 投票权委托变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称"临港资管"）拟 将其持有的上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临 港"或"上市公司"）484,167,738 股股份、上海漕河泾开发区经济技术 发展有限公司（以下简称"浦江公司"）拟将其持有的上海临港 108,252,861 股股份无偿划转给上海临港经济发展（集团）有限公司（以 下简称"临港集团"）。同时，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 （以下简称"漕总公司"）与临港集团、临港资管签署《三方协议》，漕 总公司终止与临港资管签订的《投票权委托协议》，并将其持有的全部 上海临港股份所对应的股东投票权委托给临港集团行使（以下简称"本 次投票权委托"）。 本次投票权委托及股份无偿划转事项完成后，临港集团直接持有上 ...

上海临港控股股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 上海临港控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 上海临港 | | | 临港 B 股 | | 股票代码： | 600848 | | | 900928 | 收购人： 上海临港经济发展（集团）有限公司 通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868 号 签署日期：二〇二三年十一月 收购人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"第一节 释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一 致行动人在上海临港拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海 ...

上海临港控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在上海临港控股股份有限公司拥有权益的变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在上海临港控股股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义 务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报 告书作出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完 ...