证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-042 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国 电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告》 全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-041 中电科数字技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 近日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司收到政府 补助合计26,200,000.00元，补助类型为收益相关，占2023年公司归母净利润的 比例为5.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时 间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年7 月31日 | 与收益相关 | 25,000,000.00 | 5.03% | | 2 | 2024年7 月31日 | 与收益相关 | 1,200,000.00 | 0.24% | | | 合计 | | 26,200,000.00 | 5.27% | 二、补助的类型及对上市公司的影响 重要内容提示： 获得补助金额：26,200,000.00 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规 定，上述政府补助与收益相关，26,200,000.00 元将计入当期损益，对公司 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十八日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-035 一、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000875） 为2023年11月10日至2024年11月9日，目前尚处于行权阶段。 二〇二四年七月二十日 二、本次限制行权期为2024年7月25日至2024年8月23日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2024年半年度报告披露 计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： ...

企业名称：中电科数字技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-034 中电科数字技术股份有限公司 关于公司注册资本、注册地址、经营范围变更及修 订《公司章程》完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 27 日及 2024 年 6 月 12 日召开了公司第十 届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》及《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具 体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 5 月 28 日披露的《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的公告》（临 2024 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-033 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2024 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个行权期可行权 股票期权数量为798.5774万份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月 9日。2024年4月1日至2024年6月30日，因自主行权完成股份过户登记数量为 94,330股，占第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总 量的1.18%。截至2024年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,611,362 股，占第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的 57.74%。 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方式， 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： | --- | --- | |---------------------------|-----------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 东方财富证券 方科、向心韵，东北证券 冯浚瑒、陈俊如、吴雨萌，中邮证券 孙 业亮、常雨婷，华福证券 袁家亮，远海资管 邵万琦，玖鹏资产 陈虹宇，华云 控股集团 颜晓滨，华福证券 袁家亮，国诚投资 王文强、魏岗，东方海峡 王千 义，泰德圣投资 李妮莎 日期时间： 2024/5/28-6/18 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平；证券事务代表 缪抒雅 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1:公司与华为的合作进展及 2024 年的展望？ A1：公司自 2019 年与华为开展全面战略合作，2023 年成为华为政企中国区 的第一大 ...

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-032 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本689,664,571股为基数，每股派发现金红利0.45 元 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月12日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-031 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 蒋国强、赵新荣。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中电科数字技术股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，现拟增补 白云霞女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 1、战略与 ...