证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-022 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,732,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.7310 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 ( ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-023 中电科数字技术股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月30日、 2024年4月24日召开公司第十届董事会第十次会议、公司2023年年度股东大会， 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销 对应补偿股份的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年4月25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（临 2024-014）、《2023年年度股东大会决议公告》（临2024-022）。 公司于 2022 年完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称"柏 飞电子"）100%股权。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科 数字 ...

二〇二四年四月二十四日 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 20 | | | 议案三：2023 年年度报告全文和摘要 23 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 24 | | | 议案五：2023 年度利润分配预案 26 | | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 27 | | | 议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议 | | | 案 29 | | | 议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 30 | | | 议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 31 | | | 议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 | 年-2026 | | 年 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-021 中电科数字技术股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日参加 2023 年报沪市主板新 质生产力之信息技术集体业绩说明会，会议时间下午 13:30-16:00，会上将就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 独立董事：蒋国强先生 副总经理、董事会秘书：侯志平先生 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-019 二、审议通过《关于参与上海华诚金锐信息技术有限公司股东同比例增资暨关联 交易的议案》 上海华诚金锐信息技术有限公司（以下简称"华诚金锐"）成立于 2019 年， 致力于围绕国家重点领域信息系统安全可信需求，研发生产国产申威系列高性能 服务器产品。为助力华诚金锐加快推进产品研发和市场开拓等重要工作，进一步 深化公司的国产化业务布局，同意公司参与华诚金锐股东同比例增资。华诚金锐 本次增资金额为 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 527 万元。增资完成后， 华诚金锐注册资本将从 9,490 万元增至 14,490 万元，各股东持股比例不变，公 司持股比例为 10.54%。本次投资是公司的战略投资举措，符合产业布局需要。 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议于 ...

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十四日 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：2023 年年度报告全文和摘要 23 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 24 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 26 | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 27 | | 议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议 | | 案 29 | | 议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 30 | | 议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 31 | | 议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 | | 年）》的议案 36 | | 议案十一：关于变更公司注册资本及修订《 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王泽霞女士的书面辞职报告。王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 王泽霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王泽霞女士为公 司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-018 中电科数字技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

流通股本（万股） 60,848.44 2024 年 04 月 06 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] 积极布局"新质生产力" ，业务高质量增长可期 最近一年走势 ——电科数字（600850）2023 年年报点评 投资要点: 2024 年 4 月 1 日，公司发布 2023 年年报：全年实现营收 100.01 亿元， 同比+1.31%；归母净利润 4.97 亿元，同比-4.64%；扣非后归母净利润 4.93 亿元，同比-6.23%；经营活动净现金流 1.44 亿元，同比+82.28%。 相对沪深 300 表现 2024/04/03 表现 1M 3M 12M 52 周价格区间（元） 14.78-28.44 2023 年，公司毛利率 20.28%，同比提升 1.09pct，主要系高毛利率 数字化产品业务占比提升，以及行业数字化和数字新基建业务毛利率提 升等所致，数字化产品/行业数字化/数字新基建业务毛利率分别为 52.35%/18.52%/9.42%，同比-7.86/+1.53/+0.39p ...

5 / 216 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | 签字会计师姓名 | 张玲、白莹莹 | | | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 报告期内履行持续督导职责 | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 的财务顾问 | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 江帆、张广中、韩斐冲 | | | 持续督导的期间 | 2022 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日 | 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------- ...

中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字|2024|0011002571 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | 审核报告 | | 11 中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 1-2 业绩承诺实现情况说明 一、 0) 5835 0011 传真: 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011002571 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的中电科数字技术股份有限公司(以下简称电 科数字公司）编制的《中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 业绩承诺实现情况说明》。 一、管理 ...