证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-042 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果； 3、本公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的 行为； 4、监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年10月25 日(星期三)在公司2809会议室召开。会议通知于202 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-041 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）9:00 时在公司 2809 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（独立 董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审 议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 关于公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 见 上 海 证 券 交 易 ...

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:哈尔滨哈投投资股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨哈投投资股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派汪晓雪、李宁律师(以下简 称"本所律师")出席公司 2023年第一次临时股东大会,并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》及《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等的规定,对本次股东大会进行见证并发表法 律意见。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 本所律师已经对出具本法律意见书所涉及全部文件、资料的 真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公证的查验,并据 此出具如下法律意见: 本次股东大会由董事 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-039 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2023年9月22日在公司2809会议室召开。会议通知于2023年9月15日以 书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议 召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。经 参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。 1 本次会议议题是选举公司第十届监事会主席。 经全体监事书面表决，蔡苏艳女士以全票当选公司第十届监事会 主席。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 二、监事会会议审议情况 ...

重要内容提示： 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-038 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公 司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,090,204,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.40 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-037 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司参与设立有限合伙企业进展情况的公告 托管人名称：广发银行股份有限公司 2023 年 9 月 18 日，公司收到通知，哈投嘉信参与设立的哈尔滨深哈私募基 金合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，并取得 《私募投资基金备案证明》。相关备案信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备案日期：2023 年 9 月 15 日 重要内容提示： 备案编码：SB7541 投资主体: 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司（以下简称 哈投嘉信） 2021 年 6 月 25 日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于全 资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》（详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报，公 司 2021 年 6 月 26 日临 2021-036 号公告、2023 年 8 月 17 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 22 日 哈投股份 600864 | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、注意事项 | 3 | | 三、审议议案 | 5 | | 议案 1：关于补选监事的议案 | 5 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 22 日 下午 14：30 分 地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大会注意事项 | | 三 | 报告和议案 | | | 1、《关于补选监事的议案》 | | 四 | 股东审议发言 | | 五 | 对报告和议案投票表决 | | 六 | 休会、上传现场表决结果 | | 七 | 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果） | | 八 | 宣读决议 | | 九 | 宣读法律意见书 | | 十 | 宣布会议闭幕 | 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司 202 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-035 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9月1 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。 会议应出席监事4名，实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求， 会议合法有效。经参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选监事的议案》。 公司第十届监事会监事金龙泉先生因到法定退休年龄，已辞去公司监事一 职，导致监事会缺额。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称规范运作指引） 等法律法规关于监事任职资格的有关规定，公司监事会对由公司股东黑龙江省大 正投 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-036 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-034 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会预告公告 三、参会人员 二、会议召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 9 月 7 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年半年度业绩说明会。公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事、董事会秘书及公司相关部门人 员。 四、投资者参加方式 ...