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哈投股份:哈投股份董事会议事规则(2024年5月修订)
2024-05-30 12:19
哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事 和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》及《哈尔滨哈投投资股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际,制定本 规则。 第二条 董事会对股东大会负责并根据《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务, 履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第四条 董事会设立四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。其中审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,且召集人为会计专 业人士。 董事会上述四个专门委员会的工作细则另行制定,并对其职权、工作程序 和议事规则予以进一步明确。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董 ...
哈投股份:哈投股份变更会计师事务所公告
2024-05-30 12:19
(一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册 会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码: 600864 证券简称: 哈投股份 公告编号:临 2024-019 哈尔滨哈投投资股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司聘任的 2023 年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计 服务超过 8 年,达到《国有企业、上市公 ...
哈投股份:哈投股份第十届董事会第二十九次临时会议决议公告
2024-05-30 12:19
证券代码: 600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临 2024-017 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 日 以书面送达、电子邮件方式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波 先生主持。截止 2024 年 5 月 30 日,共收回表决表 9 份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》; 公司第十届董事会将于 2024 年 6 月 25 日届满,将进行董事会换届选举。 根据公司章程的规定,公司董事会由 6 名非独立董事和 ...
哈投股份:独立董事候选人声明与承诺(彭彦敏)
2024-05-30 12:19
独立董事候选人声明与承诺 (彭彦敏) 本人彭彦敏,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股 份有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》《保险机构独立董事管理办法》等 ...
哈投股份:哈投股份公司章程(2024年5月修订)
2024-05-30 12:19
哈尔滨哈投投资股份有限公司 章 程 (修正案) 二 O 二四年五月 | | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 党委 6 | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务 ...
哈投股份:哈投股份关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-05-30 12:19
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2024-021 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式 ...
哈投股份:哈投股份关于修改《公司章程》的公告
2024-05-30 12:19
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临 2024-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,公 司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订(详见后附《哈投股份公司章程》修 订对照表)。同时,提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的 报备等事宜。 除本次修改条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变。公司第十届董事 会第二十九次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 保持连续性和稳定性,重视对投资 者的合理投资回报。 (二)公司可以采取现金、股 票、现金与股票相结合或法律许可 的其 ...
哈投股份:哈投股份第十届监事会第十四次会议决议公告
2024-05-30 12:19
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临 2024-018 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 日以书面送达、 电子邮件方式发出。会议应到监事 5 名,实到 5 名。会议召集召开程序及审议事 项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合 法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。截止 2024 年 5 月 30 日,共收回表决表 5 份。 二、监事会会议审议情况 与会监事对审议事项进行了认真的讨论,审议通过了《关于选举公司第十一 届监事会非职工监事的议案》。 公司第十届监事会至 2024 年 6 月 25 日届满。根据第十届监事会提名并征求 相关股东的意见,第十一届监事会拟由蔡苏艳、张鹏、苏鑫和两名职工代表监事 组成。其中蔡苏艳、张鹏、苏鑫拟提名 ...
哈投股份:独立董事候选人声明与承诺(姚宏)
2024-05-30 12:19
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (姚宏) 本人姚宏,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股份 有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《 ...
哈投股份:哈投股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公告
2024-05-14 10:11
本次说明会为公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标情况、利润分配情况等与投资者进行互 动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(周五)15:00-16:00 (二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 三、参会人员 证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2024-016 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预征集投资者提问的相关安排:投资者可于 2024 年 5 月 17 日 12:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/,进入本公司问题征集专题页面。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 五、联系人及咨询办法 联 ...