通化东宝药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001434 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | | 母公司利润表 | | 15 | | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 19-1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于通化东宝药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 通化东宝 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，公司由主承销商 华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次发行共计募集资 金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后的募集资金为 1,021,031 ...

通化东宝药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………06 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………………09 | | 第三节 | 股东会的召集 ……………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东会的提 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐力） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度公司共计召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，11 次董 事会。本人均以现场或通讯方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。在会议 1 召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每一 个议题，积极参与讨论、提 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐岱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教 授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪 学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副 会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（毕焱） （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计 师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专 业，获经济学学士学位， ...

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 通化东宝药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 651,502,983.92 | 591,386,056.41 | 10.17 | | 归属于上市公司股东的净利 | 109,164,049.37 | 214,67 ...

通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李佳鸿、主管会计工作负责人迟军玉及会计机构负责人（会计主管人员）王熠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润-42,723,162.30 元，母公司报表中期末未分配利润 3,432,915,917.08 元。经公司第 十一届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计 委员会年报工作规程》及《公司章程》等有关规定，作为通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责原则，积极履 行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监 督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士 及董事李佳鸿先生、王玮先生5名成员组成,独立董事毕焱女士担任召集人。 审计委员会全体成员具备履 行审计委 员会工作职 责的专业 知识和经 验，召集人毕焱女士有较丰富的会计专业知识，并具备注册会计师执业资格， 且为符合有关规定的会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 与会委员认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公 司财务报告合法性和公允性发表 ...

及预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-027 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易的执行情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行 情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生 回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十 ...