吉林秉责律师事务所 关于通化东宝药业股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网 络投票相结合的方式。 现场会议召开的时间：2024 年 12 月 18 日上午 10 时，会议召开 的地点为通化东宝药业股份有限公司会议室。 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《通化东宝药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事 务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下 简称"公司"、"通化东宝"）的委托，担任公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具 法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公 告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其 中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-109 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 881 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 833,825,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

二〇二四年十二月十八日 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 4 | 2 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：通化东宝 股票代码：600867 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日上午 10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李佳鸿 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三 ...

二、研发投入 截至本公告日，公司在该项目中研发投入人民币约9,323.91万元 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-108 通化东宝药业股份有限公司 关于GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用 THDBH120） 获得Ia期临床试验总结报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东宝紫星（杭州） 生物医药有限公司（以下简称"东宝紫星"）完成了一项关键Ia期临床试验并获得 临床试验总结报告，研究结果显示达到主要终点目标。现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 | 药物名称 | 注射用THDBH120 | | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | | 规格 | 2mg、8mg、16mg | | | 注册分类 | 化学药品1类 | | | 申请人 | 东宝紫星（杭州）生物医药有限公司 | | | 申请事项 | 境内生产药品注册临床试验 | | | 受理号 | CXHL2301038、CXHL2301 ...

通化东宝药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回 报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通 过法律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市 场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则 影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的 原 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-106 通化东宝药业股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-105 通化东宝药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，结合通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司" "通化东宝"）审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公 司已就该事项与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此 无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任北京德皓国际会计 师事务所为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 原聘任的会 ...

通化东宝药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高 财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律、行政法规及《公司章程》，结合实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出。本次应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合 公司审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该 事项与前聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉本 次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告 审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），较 2023 年度审 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/11，由董事长李佳鸿提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 18,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 19,329,145 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | 累计已回购金额 | 元 148,567,726.97 | | 实际回购价格区间 | 7.32 元/股~8.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 10 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购后的股份将注销减少公司的注册资本。回购股份价格不 超过人民币 12 元/股（含），资金总额不低于人民币 18,000 万元（含），不 ...