证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-086 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十次会议，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高 级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等与半年度报告编制有关 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-084 通化东宝药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9，由董事长李佳鸿提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~12,000 万元 | | 回购价格上限 | 12 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 15,077,817 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 实际回购金额 | 元 119,999,549.54 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.18 元/股 7.61 | 一、回购审批情况和回购方案内容 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 ...

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 610,583,266 股，占公司目前股份总额的 30.81%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 514,439,472 股，占 其及一致行动人所持有公司股份总额的 84.25%，占公司目前股份总额的 25.96%。 其中：东宝集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.86%， 东宝集团持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 514,439,472 股， 占其所持有公司股份总额的 86.94%，占公司目前股份总额的 25.96%。 2024 年 8 月 16 日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的 告知函,具体情况如下: 一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况 2024 年 8 月 8 日，东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了将质押给中国农业银行股份有限公司通化县支行的 16,000,000 股无限 售条件流通股质押解除手续。具体情况如下： | ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-081 通化东宝药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购后的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含），资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元 （含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内 容详见 2024 年 7 月 9 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-061）、《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2024-062）。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-082 通化东宝药业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11，由董事长李佳鸿提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 18,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 10 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-080 通化东宝药业股份有限公司 关于司美格鲁肽注射液（THDB0225注射液） 中国III期临床试验完成首例患者给药的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、药物名称：司美格鲁肽注射液（THDB0225注射液，曾用名：ZT001注射液） 2、剂型：注射剂 3、规格：1.34 mg/mL，1.5 mL （笔芯） 4、注册分类：治疗用生物制品3.3类 5、申请人：北京质肽生物医药科技有限公司 6、药物临床试验批准：国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书 （编号2022LP02146），同意开展临床试验。 二、研发投入 截至本公告日，公司在该项目中研发投入人民币约932.53万元。 2024年5月，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"或"公司"） 与北京质肽生物医药科技有限公司（以下简称"质肽生物"）关于GLP-1产品司美 格鲁肽注射液签署了《商业化授权及MAH合作协议》。根据协议约定，公司将获 得质肽生物临床在研产品ZT001司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-077 通化东宝药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 523 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 845,963,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8094 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.01 议案名称：回购股份的目的 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

吉林秉责律师事务所 结合的方式。 现场会议召开的时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 00 分，会议召开的地点为 通化东宝药业股份有限公司会议室。 二 0 二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通 化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需 要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、宋伟律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-079 通化东宝药业股份有限公司 关于回购公司股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 由于公司回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后予以注销，导致公司 注册资本相应减少，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上 1 述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，上述回购股份的注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-078 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 18,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 12 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于 董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式 进行股份回购； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司副总经理陈红先生因个人资金需求，自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持 合计不超过 70,000 股,减持比例占公司总股本的 0.0035%，减持比例占陈红先生个 人持有股份的 24.0678 ...