证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-029 通化东宝药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的相关规定，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次 发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后 的募集资金 ...

通化东宝药业股份有限公司 600867 2024 年度可持续发展报告 1 报告说明 关于本报告 此报告为通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"） 对外公布的《2024 年度可持续发展报告》。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部 分内容超出上述范围 报告范围 本报告以通化东宝药业股份有限公司为主体，涵盖通化东宝及其子公司。 除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》，并结合本公司重大性议题分析结果进行编制而成。 指代说明 为便于表述和阅读，报告中的通化东宝药业股份有限公司根据行文具体情 况，简称为"通化东宝"、"东宝"、"公司"和"我们"。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、统计报告与财务报告。 本报告素材由通化东宝及合作伙伴提供，目的仅供通化东宝可持续发展管理进展 披露使用，不用于商业用途。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 报告获取 本 报 告 电 子 ...

关于通化东宝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：通化东宝药业股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）68278880 通化东宝药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通化东宝药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000925 号 德皓核字[2025]00000925 号 通化东宝药业股份 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-031 通化东宝药业股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分 条款进行修订。具体修订情况如下： 1 修订前条款内容 修订后条款内容 全文关于"股东大会"的表述 修改为"股东会" 第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 股份的人提供任何资助。 第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 计划的除外。 第三十二条 公司股东享有下列权 利: （一）依照 ...

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

通化东宝药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，通化东宝药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 通化东宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："北京德皓国际会计师事务 所"或"德皓"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，根据财政部、 国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京德皓国际会计师事务所 2024 年度会计师事务所履职评估情况报告如 下： 一、资质条件 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。 审计 2024 年度上市公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-030 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度和 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司《2024 年年度报告》和 ...

通化东宝药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关要求，现将通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收 ...

长江商报奔腾新闻记者沈右荣 国产胰岛素"双雄"之一的通化东宝（600867）(600867.SH)预告的业绩再度变脸。 4月27日晚，通化东宝发布2024年年度业绩预告更正公告，公司最新的预告为，2024年，公司实现归属 于母公司股东的净利润(简称"归母净利润")约为亏损4272.32万元，与上年同期相比，将减少约12.11亿 元，同比减少幅度约103.66%；预计实现扣除非经常性损益的净利润(简称"扣非净利润")为亏损919.54万 元，与上年同期相比，将减少约11.77亿元，同比减少约100.79%。 今年1月20日，通化东宝第一次发布2024年度业绩预告。当时，公司预计归母净利润约为4052.77万元， 与上年同期相比，将减少约11.27亿元，同比减少幅度约为96.53%。 对于归母净利润的大幅下降，公司解释，由于新一轮胰岛素集采落地带来公司产品价格下调的普遍预 期，公司商业客户对库存进行控制与调整，对公司发货造成一定影响，因此销售收入同比下滑。为更好 落实胰岛素产品集采相关政策，公司对集采实施前存在于流通环节的全部库存产品，原供货价与集采实 施价格之间的差额进行一次性冲销或返还，导致公司收入减少。 此 ...